Incidente Nº 1 - Denunciante: Cuello Barrera, Juan Santiago y Otro Nn: Lescano, Maico Gabriel s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/expediente: CCC 056248/2023/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: CUELLO BARRERA, JUAN SANTIAGO Y OTRO NN: LESCANO, MAICO GABRIEL s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
• Sala: Plenario
• Fecha: 14/08/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (Penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti (presidente), Rosenkrantz, Lorenzetti (voto); Casal (Procurador General interino)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8126441

Tags para análisis posterior

materia:competencia contingencia:contienda_negativa hechos_clave:ciberdelito hechos_clave:phishing hechos_clave:transferencia_bancaria hechos_clave:cuenta_intermediaria hechos_clave:falta_investigacion_previa normas:D.L._1285/58_art_24_inc_7 normas:CPP doctrina:prevencion doctrina:investigacion_inicial resultado:competencia_nacional parte_favorecida:justicia_nacional_CABA parte_perjudicada:justicia_provincial_Tucuman fuente:CSJN

Hechos y conflicto

Juan Santiago C.B. denunció que desconocidos ingresaron sin autorización al WhatsApp de un amigo, suplantaron su identidad y pidieron dinero. La víctima realizó dos transferencias a una cuenta bancaria de Maico Gabriel L. en la billetera digital "Ágil P.". El juez nacional declinó competencia por estar el domicilio del titular fuera de su jurisdicción (Tucumán). El juez provincial rechazó atribución por considerarla prematura sin investigar el lugar de la maniobra. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional o provincial) es competente para investigar un ciberdelito en el que se utilizó una cuenta bancaria intermediaria, cuando no se ha profundizado la investigación sobre el origen de la maniobra ni la trazabilidad del dinero.

Decisión y resultado

La CSJN, conforme dictamen del Procurador General interino, declara que debe enviarse el incidente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23 (justicia nacional que previno) para que continúe la investigación. Se ordena hacer saber al Colegio de Jueces Penales de San Miguel de Tucumán.

Doctrina / criterio relevante

• En ciberdelitos con cuentas intermediarias, el lugar de radicación de la cuenta o el domicilio del titular no es determinante para asignar competencia si no hay indicios que vinculen a esa persona al delito.
• Corresponde al tribunal que previno (al que concurrió la víctima) asumir jurisdicción e incorporar elementos suficientes para precisar la notitia criminis, antes de declinar competencia (cita Fallos: 333:596).
• La investigación debe incluir trazabilidad del dinero, análisis de IPs y movimientos posteriores a la cuenta receptora.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para la parte que sostiene que la competencia debe radicarse en el tribunal que previno (en casos de ciberdelitos sin investigación completa).
• FAVORABLE para la postura que rechaza la declinación automática de competencia por el solo domicilio del titular de una cuenta bancaria intermediaria.
• DESFAVORABLE para la parte que busca radicar la causa en la jurisdicción del domicilio del titular de la cuenta (sin otros indicios).
• MIXTO si el caso futuro tiene investigación suficiente que identifique el lugar de la maniobra.

Cita sugerida

"Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: CUELLO BARRERA, JUAN SANTIAGO Y OTRO NN: LESCANO, MAICO GABRIEL s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", CCC 056248/2023/1/CS001, CSJN, 14/08/2025. URL: [enlace]