Incidente Nº 1 - Denunciante: Da Silva, Hagni Imputado: Gonzalez Rincon, Rosa Maria s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 28/10/2021)

Datos de identificación y cita

Número / expediente: CCC 050974/2020/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: DA SILVA, HAGNI IMPUTADO: GONZALEZ RINCON, ROSA MARIA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Fecha: 28/10/2021
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia
Ámbito: Nacional
Magistrados: Por mayoría: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti (voto en disidencia parcial). Disidentes: Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco.
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7695391

Tags para análisis posterior

materia: penal contingencia: competencia hechos clave: uso indebido DNI normas: doctrina José Mármol 824 (Fallos 341:611) doctrina: competencia federal por fraude con DNI resultado: favorable a fuero federal parte favorecida: imputado (indirectamente, al definir tribunal) parte perjudicada: fuero nacional fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Hagni Da Silva denunció que su excompañera Rosa María González Rincón usó su DNI para obtener préstamos personales en empresas crediticias y transferencias bancarias no autorizadas. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 18 se declaró incompetente (consideró afectados intereses federales). El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 rechazó la atribución (prematura). Se trabó contienda negativa de competencia.

Cuestión jurídica

¿Qué fuero (nacional ordinario o federal) es competente para investigar el uso indebido de un DNI para obtener préstamos fraudulentos?

Decisión y resultado

Por mayoría (Rosatti, Maqueda, Lorenzetti): Se declara competente al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 (fuero federal). Se remiten las actuaciones a ese juzgado. Disidencia (Rosenkrantz, Highton): Sostienen que el conflicto debe resolverlo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, no la CSJN, con remisión a su voto en "José Mármol 824".

Doctrina / criterio relevante

Aplicación de doctrina "José Mármol 824" (Fallos 341:611): Los conflictos entre magistrados nacionales ordinarios y federales en CABA deben resolverlos la CSJN.
Competencia federal por fraude con DNI: Si el hecho involucra un documento nacional de identidad (carácter federal), corresponde al fuero de excepción investigar su presunta falsificación y uso, incluso cuando el delito sea estafa (no escindible). Cita Fallos 327:3219 y Competencia N° 1137, L. XLIII "Ferreira Menino".

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para quien invoque competencia federal en casos de fraude con DNI (interés nacional).
DESFAVORABLE para quien pretenda competencia nacional ordinaria en esos casos.
MIXTO respecto a la cuestión procesal: mayoría sostiene que la CSJN dirime conflictos, disidencia dice que debe hacerlo la cámara de apelaciones.

Cita sugerida

"Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: DA SILVA, HAGNI IMPUTADO: GONZALEZ RINCON, ROSA MARIA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", CSJN, 28/10/2021, CCC 050974/2020/1/CS001, https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7695391.

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.