Incidente Nº 1 - Denunciante: Diaz, Melany Imputado: Diaz, Azul Agostina y Otro s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Expediente: CCC 031916/2023/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: DIAZ, MELANY IMPUTADO: DIAZ, AZUL AGOSTINA Y OTRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (en contienda negativa de competencia elevada por CCC)
• Fecha: 30/04/2025
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti (firman); dictamen del Procurador General interino Casal
• Jurisdicción: C.A.B.A. | Fuero: Competencia | Ámbito: Nacional
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8082071

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: contienda negativa hechos clave: estafa virtual, compra no recibida, trazabilidad de fondos, cuentas bancarias, suplantación de identidad normas: art. 24 inc. 7° decreto-ley 1285/58 doctrina: lugar de cuentas no es determinante sin indicios de vinculación; debe profundizar investigación el juez que previno resultado: a favor de la competencia nacional parte favorecida: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24 (y denunciante implícitamente) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Melany Díaz denunció que compró una bicicleta por Facebook, pagó pero nunca la recibió. El Juzgado Nacional N° 24 declinó competencia porque el domicilio de la titular de las cuentas bancarias de destino está en Pcia. de Buenos Aires. El Juzgado de Garantías N° 7 de San Isidro rechazó la atribución por prematura: faltaban diligencias para determinar el real responsable (podría haber suplantación de identidad). Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

¿Corresponde a la justicia nacional o provincial la investigación de una estafa virtual cuando el domicilio de la titular de las cuentas de destino está en otra jurisdicción, pero no se han agotado medidas para rastrear al verdadero autor?

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador, declara que debe enviarse el incidente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24 para que prosiga la investigación. Rechaza la declinatoria del juez nacional.

Doctrina / criterio relevante

• En estafas virtuales, a menudo los autores utilizan cuentas de terceros (suplantación de identidad, cuentas inactivas), por lo que el lugar de radicación o el domicilio del titular no es determinante para asignar competencia si no hay indicios adicionales que vinculen a esa persona con el delito.
• Corresponde al juez que previno (nacional) profundizar la investigación: rastrear flujo de fondos a cuentas posteriores, solicitar datos de IP, antenas de telefonía, etc., para precisar la notitia criminis.

Señales para favorabilidad

FAVORABLE si se busca:

• Sostener la competencia de la justicia nacional (no provincial) en delitos informáticos o estafas virtuales.
• Exigir que se agote la investigación antes de declinar competencia (carga de instrucción).

DESFAVORABLE si se pretende:

• Declinar rápidamente la competencia por el mero domicilio del titular de cuentas.
• Radicar la causa en la justicia provincial sin medidas previas de rastreo.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - DIAZ, MELANY c/ DIAZ, AZUL AGOSTINA Y OTRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, 30/04/2025, Expte. CCC 031916/2023/1/CS001, https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8082071