Incidente Nº 1 - Denunciante: Fernandez, Victor Daniel Nn: Guzman Cornejo, Natan Abraham s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 028786/2019/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: FERNANDEZ, VICTOR DANIEL NN: GUZMAN CORNEJO, NATAN ABRAHAM s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Plenario (con disidencia)
• Fecha: 14/10/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz (disidente), Maqueda, Highton de Nolasco (disidente), Lorenzetti
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7700411

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia penal (nacional vs. federal)
• Contingencia: Conflicto negativo de competencia
• Hechos clave: Extravío de DNI; uso fraudulento para obtener tarjetas de crédito; denuncia por estafa y falsificación
• Normas: Art. 24 inc. 7° decreto-ley 1285/58 (órgano competente para dirimir conflictos); doctrina fallo “José Mármol 824” (Fallos 341:611)
• Doctrina: El DNI es documento federal; su falsificación y uso, no escindibles de la estafa, corresponde al fuero federal
• Resultado: Se declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12
• Parte favorecida: Ministerio Público / acusación (por atribuir competencia federal)
• Parte perjudicada: Natan Abraham Guzmán Cornejo (procesado en fuero federal, no en fuero ordinario)
• Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Víctor Daniel Fernández denunció que personas desconocidas usaron su DNI extraviado para obtener tarjetas de crédito a su nombre (posible estafa y falsificación). El juez nacional declinó competencia por afectación de intereses federales; el juez federal la rechazó por investigación insuficiente. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

¿Corresponde al fuero federal o al nacional ordinario investigar la falsificación y uso fraudulento de un Documento Nacional de Identidad (DNI) y las estafas conexas?

Decisión y resultado

Mayoría (Rosatti, Maqueda, Lorenzetti): Declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, aplicando la doctrina “José Mármol 824” (Fallos 341:611) por tratarse de un conflicto entre magistrados nacionales y federales en CABA. Disidencia (Rosenkrantz, Highton de Nolasco): Considera que el conflicto debió ser resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (art. 24 inc. 7° dto.-ley 1285/58), no por la CSJN.

Doctrina / criterio relevante

• El DNI es un documento de carácter federal; su falsificación y uso fraudulento son delitos que corresponden al fuero de excepción (Fallos 327:3219; competencia “Ferreira Menino”).
• Cuando la falsificación documental y la estafa son delitos no escindibles, la competencia federal se extiende a toda la investigación.
• Para dirimir conflictos entre jueces nacionales y federales en CABA, la CSJN aplica la doctrina del caso “José Mármol 824”.

Señales para favorabilidad

• Favorable para quien invoque competencia federal por uso de DNI o documentos públicos federales.
• Desfavorable para quien pretenda competencia ordinaria (nacional penal) en casos de falsificación/uso de DNI y estafa conexa.
• No relacionado con conflictos que no impliquen documentos federales o que no se susciten entre jueces nacionales y federales en CABA.
• Mixto si se busca discutir la competencia de la CSJN per se (disidencia ofrece argumento en contrario).

Cita sugerida

CSJN, Incidente N° 1 – Denunciante: Fernández, Víctor Daniel NN: Guzmán Cornejo, Natan Abraham s/Incidente de incompetencia (CCC 028786/2019/1/CS001), 14/10/2021. URL: [enlace al fallo].