Incidente Nº 1 - Denunciante: Gallo, Silvina Imputado: Aguero , Mirta del Carmen y Otro s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 024557/2024/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: GALLO, SILVINA IMPUTADO: AGUERO, MIRTA DEL CARMEN Y OTRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Plenario (firman Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti)
• Fecha: 08/05/2025
• Jurisdicción: CABA (conflicto con Tucumán)
• Fuero: Competencia penal
• Ámbito: Nacional
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8083841
• Dictamen: Procurador General interino (Casal)

Tags para análisis posterior

materia:competencia, contingencia:conflicto_negativo_competencia, hechos_clave:estafa_redes_sociales, hechos_clave:cuentas_bancarias_intermediarias, normas:art.24_inc.7_dl_1285/58, doctrina:falta_investigacion_suficiente, resultado:remision_juzgado_nacional, parte_favorecida:Juzgado_Nacional_n°22, parte_perjudicada:Colegio_Jueces_Tucuman, fuente:CSJN

Hechos y conflicto

Silvina Gallo denunció estafa: contactó mediante Instagram/WhatsApp a supuestos inversores que la derivaron a Telegram; transfirió dinero a cuentas bancarias de Mirta Agüero y Rita B. (con domicilio en Tucumán) pero no recuperó capital ni obtuvo rentabilidad. El Juzgado Nacional n° 22 declinó competencia por territorio (delito cometido en Tucumán, lugar de las cuentas). El Colegio de Jueces de Tucumán rechazó atribución (disposición patrimonial perjudicial ocurrió en CABA, faltaba investigar servicio telefónico, conexiones IP y participación real de las imputadas). Ambos tribunales se declararon incompetentes.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente para investigar una estafa cometida mediante redes sociales y transferencias bancarias, cuando no hay investigación suficiente para precisar el lugar de consumación del delito o la participación de los titulares de cuentas intermediarias.

Decisión y resultado

La CSJN, conforme al dictamen del Procurador General, declara que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 22 debe asumir la competencia. Rechaza la postura tucumana. El tribunal que previno debe incorporar elementos de juicio necesarios para precisar la notitia criminis.

Doctrina / criterio relevante

• En estafas con cuentas intermediarias, el lugar de radicación de cuentas o el domicilio de quien figura como titular no es determinante para asignar competencia si no hay indicios adicionales que vinculen a esa persona al delito.
• La falta de investigación sobre el flujo de dinero, débitos y créditos simultáneos, líneas telefónicas y antenas impide a la Corte resolver el conflicto con base en el art. 24 inc. 7 del dl 1285/58; corresponde que el tribunal que previno investigue primero (cita Fallos: 318:1831; 319:2385; 323:2337; 328:3900; 333:596).

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para la parte que litiga por la competencia de la justicia nacional (CABA) en estafas con cuentas en otra provincia, cuando no hay investigación suficiente. DESFAVORABLE para quien sostiene la competencia del tribunal del lugar de radicación de cuentas sin indagar la cadena de transferencias o la participación real de los titulares. MIXTO si se debate en etapa avanzada de investigación (el fallo enfatiza falta de indagación). NO RELACIONADO con delitos no patrimoniales o con investigación completa.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 – Denunciante: Gallo, Silvina – Imputado: Agüero, Mirta del Carmen y otro s/ incidente de incompetencia", 08/05/2025, CCC 024557/2024/1/CS001, https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8083841