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titulo: "Incidente Nº 1 - Denunciante: Ghibaudi, Antonio Denunciado: Ruotolo, Luciano Federico s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional"
fecha: 16/10/2025
fuero: Competencia
numero: "CCC 014710/2023/1/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8155661
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-1-denunciante-ghibaudi-antonio-denunciado-ruotolo-luciano-federico-s-f0a08477-8622-4f7a-80d5-e1b3c5680958
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 1 - Denunciante: Ghibaudi, Antonio Denunciado: Ruotolo, Luciano Federico s/Incidente de Incompetencia

CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional · 16/10/2025

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Expediente**: CCC 014710/2023/1/CS001
- **Carátula**: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: GHIBAUDI, ANTONIO DENUNCIADO: RUOTOLO, LUCIANO FEDERICO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal**: CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
- **Fecha**: 16/10/2025
- **Jurisdicción**: C.A.B.A.
- **Fuero**: COMPETENCIA (conflicto negativo)
- **Magistrados**: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti
- **URL**: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8155661

## Tags para análisis posterior
- **Materia**: Competencia – intermediación financiera ilegal
- **Contingencia**: Conflicto negativo de competencia entre fuero ordinario y federal
- **Hechos clave**: Denuncia por estafa/amenazas; descarte de delitos comunes; posible intermediación financiera ilegal
- **Normas**: Doctrina CSJN "José Mármol 824" (Fallos 341:611), "Racagni Schmidt", "Curi"
- **Doctrina**: La intermediación financiera ilegal es materia federal; corresponde al juzgado federal profundizar investigación
- **Resultado**: Atribuye competencia al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3
- **Parte favorecida**: Justicia federal (competencia)
- **Parte perjudicada**: Justicia ordinaria (pierde competencia)
- **Fuente**: CSJN

## Hechos y conflicto
El denunciante (GHIBAUDI) afirmó haber sido víctima de estafa/amenazas por RUOTOLO, a quien entregó USD 26.000 en efectivo para invertir en una billetera virtual ("G"). Tras obtener rendimientos iniciales, no pudo retirar fondos y recibió un mensaje intimidatorio. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 descartó estafa y amenazas (falta de ardid y entidad), y consideró que el hecho podría constituir intermediación financiera ilegal, declinando competencia a favor de la justicia penal económica, luego al fuero federal. El Juzgado Federal N° 3 rechazó la atribución por falta de elementos. Se elevó el incidente a la CSJN.

## Cuestión jurídica
Determinar qué fuero (ordinario o federal) debe investigar una posible intermediación financiera ilegal, descartados delitos comunes por falta de tipicidad.

## Decisión y resultado
La CSJN, por remisión al dictamen del Procurador General interino, declara competente al **Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3** (fuero federal) para profundizar la investigación sobre intermediación financiera ilegal. Se remiten las actuaciones a dicho juzgado y se notifica al Juzgado Ordinario N° 58.

## Doctrina / criterio relevante
- Se aplica doctrina de "José Mármol 824" (Fallos 341:611): conflictos entre magistrados nacionales y federales en CABA son resueltos por la CSJN.
- La intermediación financiera ilegal constituye materia federal (precedentes "Racagni Schmidt" y "Curi").
- El juzgado federal debe investigar aunque la pesquisa esté en estado incipiente; no es necesario acreditar plenamente el delito federal para radicar la competencia.

## Señales para favorabilidad
- **Favorable para**: Quienes sostienen que la causa debe tramitar ante la justicia federal (intermediación financiera ilegal como hecho principal).
- **Desfavorable para**: Quienes argumentan que los hechos debieron investigarse como delitos comunes (estafa/amenazas) en el fuero ordinario.
- **No relacionado**: Si el caso futuro no involucra conflicto de competencia entre fuero ordinario y federal por intermediación financiera ilegal.

## Cita sugerida
CSJN, "Incidente Nº 1 - Ghibaudi, Antonio denunciante; Ruotolo, Luciano Federico denunciado s/incidente de incompetencia", 16/10/2025, CCC 014710/2023/1/CS001, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8155661.

## Cómo citar

Incidente Nº 1 - Denunciante: Ghibaudi, Antonio Denunciado: Ruotolo, Luciano Federico s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 16/10/2025, CCC 014710/2023/1/CS001.