--- titulo: "Incidente Nº 1 - Denunciante: Ghirardi, Alejo y Otros Imputado: Moncy del Rio, Ignacio y Otros s/Incidente de Incompetencia" fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación tribunal: "CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional" fecha: 30/09/2025 fuero: Competencia numero: "CCC 068530/2023/1/CS001" fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8138281 url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-1-denunciante-ghirardi-alejo-y-otros-imputado-moncy-del-rio-ignacio-45bbef9a-e307-427e-b535-c95529042124 generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal) --- # Incidente Nº 1 - Denunciante: Ghirardi, Alejo y Otros Imputado: Moncy del Rio, Ignacio y Otros s/Incidente de Incompetencia CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional · 30/09/2025 ## Resumen ## Datos de identificación y cita - **Número / Expediente:** CCC 068530/2023/1/CS001 - **Carátula:** Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: GHIRARDI, ALEJO Y OTROS IMPUTADO: MONCY DEL RIO, IGNACIO Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA - **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) - **Sala:** Plenario - **Fecha:** 30/09/2025 - **Jurisdicción:** C.A.B.A. - **Fuero:** Competencia (conflicto entre justicia nacional ordinaria y penal económico) - **Ámbito:** Nacional - **Magistrados:** Rosatti (presidente), Rosenkrantz (voto concurrente), Lorenzetti - **Procurador General interino:** Casal (dictamen) - **Fuente / ID:** AFA-CSJN-8138281 - **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8138281 ## Tags para análisis posterior `competencia`, `conflicto de competencia`, `intermediación financiera no autorizada`, `defraudación`, `asociación ilícita`, `estafa`, `fuero penal económico`, `justicia ordinaria`, `prevención`, `fundamentación de la declinatoria`, `doctrina José Mármol`, `CSJN`, `30/09/2025` ## Hechos y conflicto Los denunciantes (Alejo Ghirardi, Patricio Ghirardi, Débora Ocampo, Jorge F. y Leonardo M.) denunciaron haber sido defraudados por Ignacio Moncy del Río, Agustín N. S. y Walter E., integrantes de la financiera "V". Se les habría ofrecido un negocio de compra de material ferroso para exportación con rentabilidad mensual del 1,5-3%. Los denunciantes invirtieron sumas en dólares (15.000, 100.000, 70.000 y más), suscribieron pagarés y mutuos. Tras pagos iniciales de ganancias, en marzo de 2023 cesaron los pagos, alegando problemas con cuentas en el exterior. Se cursaron cartas documento intimando pago. **Conflicto de competencia:** El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 9 declinó competencia material a favor del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 6, por considerar que podría tratarse de intermediación financiera no autorizada. El fuero penal económico la rechazó por no configurarse dicho delito. El juzgado nacional elevó el incidente a la CSJN. ## Cuestión jurídica Determinar qué fuero (ordinario nacional criminal o penal económico) es competente para investigar los hechos denunciados, a partir de si existen elementos suficientes para sostener la configuración del delito de intermediación financiera no autorizada. ## Decisión y resultado La CSJN, por remisión al dictamen del Procurador General interino, **declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 9** (fuero ordinario), ordenando enviarle el incidente. **Rechazó así la competencia del fuero penal económico.** ## Doctrina / criterio relevante 1. **Doctrina "José Mármol 824" (Fallos: 341:611):** Los conflictos de competencia entre magistrados nacionales ordinarios y federales (o especializados) con asiento en CABA deben ser resueltos por la CSJN. 2. **Necesidad de fundamentación real de la declinatoria:** Quien declina competencia debe basarse en constancias concretas de la causa, no en una calificación legal meramente afirmada (Fallos: 303:328; 304:949; 323:772; 340:722; 327:918). 3. **Intermediación financiera no autorizada:** Si bien la justicia federal tiene competencia relevante para investigar este delito, ello solo procede si existen **extremos concretos** que acrediten la figura. No basta la mera existencia de ofrecimientos de rendimientos financieros si los hechos surgen prima facie como de índole común (estafa, asociación ilícita). 4. **Valor probatorio de la denuncia y ratificaciones:** Cuando no están desvirtuadas por otras constancias, pueden ser suficientes para orientar la investigación hacia delitos comunes (Fallos: 311:2607; 317:912; 1332; 318:2509; 323:2335). 5. **Carga de la prueba:** No se había determinado si la financiera estaba autorizada por autoridad competente para operar en intermediación financiera; esa ausencia impide afirmar el delito especial. ## Señales para favorabilidad - **FAVORABLE** para quien sostenga que el caso debe tramitar ante la justicia ordinaria (criminal correccional) por delitos comunes (estafa, asociación ilícita), sin derivar al fuero penal económico. - **DESFAVORABLE** para quien invoque la competencia del fuero penal económico para investigar intermediación financiera no autorizada. - **MIXTO / CONDICIONAL**: El fallo no cierra la puerta a una futura reasignación si surgen elementos concretos (ej. la financiera no estaba autorizada o se acredita captación ilegal de ahorro público). Es una decisión basada en falta de fundamentación actual. - **NO RELACIONADO**: No aplica si el caso futuro involucra otros delitos (ej. lavado de activos, tráfico de influencias) o tipos de conflicto de competencia diferentes. **Relevancia para analogía fáctica:** Sirve para contrarrestar una declinatoria basada en meras sospechas sobre intermediación financiera cuando los hechos originales encuadran en figuras comunes (defraudación, asociación ilícita) y no hay prueba de falta de autorización de la entidad financiera. ## Cita sugerida **Incidente Nº 1 - Denunciante: Ghirardi, Alejo y otros Imputado: Moncy del Río, Ignacio y otros s/Incidente de incompetencia** (CSJN, 30/09/2025, CCC 068530/2023/1/CS001). Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8138281. ## Cómo citar Incidente Nº 1 - Denunciante: Ghirardi, Alejo y Otros Imputado: Moncy del Rio, Ignacio y Otros s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 30/09/2025, CCC 068530/2023/1/CS001.