Incidente Nº 1 - Denunciante: Globans Globans, . y Otro Imputado: Tobares, Leandro Damian s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 17/09/2024)

Datos de identificación y cita

Número/expediente: CCC 025922/2022/1/CS001 (Incidente Nº 1)
Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: GLOBANS GLOBANS, . Y OTRO IMPUTADO: TOBARES, LEANDRO DAMIAN s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: CSJN (aunque el fallo menciona "CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional" como tribunal de origen, la decisión es de la CSJN)
Sala: Unanimidad (votan Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti)
Fecha: 17/09/2024
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia penal
Ámbito: Nacional
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8012791
Procurador interviniente: Eduardo Ezequiel Casal (dictamen 21/12/2023)

Tags para análisis posterior

materia:competencia contingencia:contienda_competencia hechos_clave:transferencia_errónea hechos_clave:apropiación_indebida hechos_clave:negativa_restitución hechos_clave:domicilio_imputado_Merlo normas:CP_175_inc_2 doctrina:competencia_territorial_animus_rem_sibi_habendi resultado:competencia_justicia_provincial parte_favorecida:justicia_provincial_Buenos_Aires parte_perjudicada:justicia_nacional_CABA fuente:CSJN

Hechos y conflicto

El 30/04/2022, un empleado de la empresa "G" transfirió por error $68.336 a una cuenta Brubank de Leandro Damián Tobares. Al advertir el error, contactó al imputado vía Instagram, quien se negó a restituir el dinero. La investigación determinó que Tobares recibió efectivamente el monto y tiene domicilio en Merlo, provincia de Buenos Aires. Se encuadró el hecho en el art. 175, inc. 2, CP (apropiación indebida). Se trabó contienda entre la justicia nacional (CABA) y la provincial (Morón).

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente territorialmente para investigar el delito de apropiación indebida de una transferencia bancaria errónea: si el del lugar de la cuenta bancaria (CABA) o el del domicilio del imputado (Merlo, PBA).

Decisión y resultado

La CSJN declaró competente al Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Morón, Provincia de Buenos Aires, remitiéndole las actuaciones. Se ordenó comunicar al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58.

Doctrina / criterio relevante

En delitos de apropiación indebida derivados de una transferencia errónea, la competencia corresponde al lugar donde se domicilia el imputado (aquí Merlo), por ser allí donde se manifiesta el animus rem sibi habendi (voluntad de apropiarse de lo ajeno), conforme a la doctrina de Fallos: 316:1790. No obsta que el banco tenga sede en CABA, porque el hecho punible se consuma donde el imputado ejerce el dominio sobre el dinero.

Señales para favorabilidad

Favorable para quien litigue en la provincia de Buenos Aires y sostenga que el domicilio del imputado determina la competencia en apropiaciones por transferencia errónea.
Desfavorable para quien pretenda mantener la competencia en la justicia nacional (CABA) con base en la ubicación de la cuenta bancaria o la entidad financiera.
No relacionado directamente con la responsabilidad penal del imputado o la procedencia de la acción, solo define competencia territorial.

Cita sugerida

CSJN, “Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: GLOBANS GLOBANS, . Y OTRO IMPUTADO: TOBARES, LEANDRO DAMIAN s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA”, 17/09/2024, CCC 025922/2022/1/CS001 (ID 8012791).

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.