Incidente Nº 1 - Denunciante: Grupo Apuntar S.r.l. y Otro Denunciado: Azille S.A. y Otros s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número / expediente: CPE 000091/2017/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: GRUPO APUNTAR S.R.L. Y OTRO DENUNCIADO: AZILLE S.A. Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) - por mayoría, en conflicto entre magistrados nacionales ordinarios y federales
• Sala: No especifica
• Fecha: 04/06/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: COMPETENCIA (Penal Económico / Federal)
• Ámbito: NACIONAL
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz (remite a su disidencia en Fallos:341:611), Maqueda, Lorenzetti
• URL: sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7959161

Tags para análisis posterior

materia:competencia contingencia:conflicto_competencia hechos_clave:cheques_pago_diferido_rechazados hechos_clave:estafa_descartada normas:art_6_ley_24452 normas:art_302_CP doctrina:Fallos_341:611 resultado:declaración_competencia_fuero_penal_económico parte_favorecida:juzgado_penal_económico parte_perjudicada:juzgado_criminal_federal fuente:CSJN

Hechos y conflicto

Se investiga a responsables de Azille S.A. que montaron un local, adquirieron productos y los pagaron con cheques de pago diferido. Los primeros cheques fueron cobrados; los posteriores (mayor envergadura) fueron rechazados por falta de fondos. El juez penal económico se declaró incompetente por entender que la maniobra encuadraba en estafa (art. 172 CP). El juez criminal y correccional federal indagó a imputados, sobreseyó a dos, descartó la estafa y devolvió la causa al penal económico para evaluar el art. 302 CP (libramiento de cheques sin fondos). Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (penal económico o criminal y correccional federal) resulta competente para investigar el libramiento de cheques de pago diferido sin fondos, cuando la estafa fue descartada y subsiste la hipótesis del art. 302 CP.

Decisión y resultado

Por mayoría, la CSJN declara que las actuaciones deben enviarse al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3 (fuero penal económico). Se aplica la doctrina del caso "José Mármol 824" (Fallos:341:611). Rosenkrantz remite a su disidencia en dicho fallo.

Doctrina / criterio relevante

• La Corte resuelve conflictos de competencia entre magistrados nacionales ordinarios y federales con asiento en CABA (Fallos:341:611).
• Cuando la estafa está descartada y no hay elementos para modificarlo, corresponde a la justicia penal económica evaluar la aplicación del art. 302 CP y el art. 6 de la ley 24.452 (cheques de pago diferido).

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para quien pretenda que el caso tramite en el fuero penal económico (especializado en delitos cambiarios).
• DESFAVORABLE para quien sostenga la competencia del fuero criminal y correccional federal (por descartarse estafa, no hay delito complejo que justifique fuero federal).
• MIXTO si el caso futuro involucra otras figuras penales (estafa, defraudación) que no fueron aquí analizadas.
• NO RELACIONADO si el conflicto no versa sobre cheques de pago diferido o el art. 302 CP.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: GRUPO APUNTAR S.R.L. Y OTRO DENUNCIADO: AZILLE S.A. Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (CPE 000091/2017/1/CS001), 04/06/2024. Disponible en: sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7959161.