Incidente Nº 1 - Denunciante: Hernandez, Maria Agustina s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 64290/2019/1/CS1
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: HERNANDEZ, MARIA AGUSTINA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (causa principal: N.N. s/ defraudación)
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Plenario (con disidencia parcial)
• Fecha: 30/09/2021
• Jurisdicción: CABA
• Fuero: Competencia (penal/federal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados (mayoría): Lorenzetti, Maqueda, Rosatti (voto conjunto); Rosenkrantz y Highton (disidencia parcial, votan por remitir a Cámara Nacional)
• Procurador General interino: Eduardo Ezequiel Casal (dictamen)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7689351

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto de competencia hechos clave: extracciones indebidas cuenta bancaria seguridad social post mortem normas: art. 24 inc. 7 del decreto-ley 1285/58 doctrina: perjuicio directo a rentas nacionales = competencia federal; doctrina "José Mármol 824" (Fallos 341:611) resultado: favorable a competencia federal parte favorecida: ANSES / Estado Nacional parte perjudicada: imputado (si la causa avanza en fuero federal) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

María Agustina Hernández denunció extracciones indebidas de la cuenta bancaria (Banco Nación) donde su padre percibía beneficios de la seguridad social (ANSES). Las extracciones ocurrieron después del fallecimiento del titular. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 9 se declaró incompetente por considerar que los hechos perjudicaron las rentas del Estado nacional (ANSES). El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 rechazó su intervención al entender que el dinero estaba en cuenta particular, sin afectación directa al patrimonio nacional.

Cuestión jurídica

¿Corresponde a la justicia federal o a la justicia nacional ordinaria investigar las extracciones indebidas de fondos de seguridad social depositados en cuenta bancaria particular?

Decisión y resultado

Mayoría (Lorenzetti, Maqueda, Rosatti): Declara que debe continuar conociendo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3. Remite las actuaciones. Disidencia parcial (Rosenkrantz, Highton): Consideran que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional es el tribunal competente para dirimir el conflicto (no la CSJN).

Doctrina / criterio relevante

• La competencia federal procede cuando los hechos pueden perjudicar "directa y efectivamente" a la Nación (Fallos 300:252; 302:1209; 305:190).
• Las extracciones indebidas de fondos de seguridad social (ANSES) depositados en cuenta bancaria, cuando el titular falleció, constituyen una "fraudulenta o abusiva privación de un bien cuya propiedad corresponde a una administración pública", con perjuicio efectivo a las rentas nacionales (cita Competencia CFP 9694/2018/1/CS1 "Airola, Roberto Darío").
• La CSJN es competente para resolver conflictos entre magistrados nacionales y federales en CABA (doctrina "José Mármol 824", Fallos 341:611).

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para quien alegue defraudación contra la administración pública / ANSES, porque fija que la competencia es federal.
• DESFAVORABLE para el imputado que pretenda fuero ordinario (nacional) menos severo.
• MIXTO solo si el caso futuro involucra extracciones de cuentas particulares sin vínculo directo con rentas nacionales (distinción factible).
• Señal positiva: la doctrina "Airola" extiende la protección federal a cualquier perjuicio directo a una administración pública, aunque el dinero esté momentáneamente en cuenta particular.
• Señal negativa: la disidencia limita el precedente a la cuestión de competencia de la CSJN; el fondo del asunto podría ser revisado por la Cámara Nacional.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: HERNANDEZ, MARIA AGUSTINA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, CSJN, 30/09/2021, CCC 64290/2019/1/CS001 (URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7689351).