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titulo: "Incidente Nº 1 - Denunciante: Identidad Reservada Denunciado: Golia, Miguel s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional"
fecha: 22/12/2020
fuero: Competencia
numero: "CCC 039172/2019/1/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7626871
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-1-denunciante-identidad-reservada-denunciado-golia-miguel-s-fcbd3b23-3eac-4546-9239-d197137b79b7
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 1 - Denunciante: Identidad Reservada Denunciado: Golia, Miguel s/Incidente de Incompetencia

CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional · 22/12/2020

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/Expediente:** CCC 039172/2019/1/CS001
- **Carátula:** Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA DENUNCIADO: GOLIA, MIGUEL s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
- **Sala:** Plenario (votos: Rosenkrantz, Highton de Nolasco, Maqueda, Lorenzetti, Rosatti)
- **Fecha:** 22/12/2020
- **Jurisdicción:** C.A.B.A. (Nacional)
- **Fuero:** Competencia penal
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7626871

## Tags para análisis posterior
- **Materia:** Competencia penal – conflicto entre justicia nacional ordinaria y federal
- **Contingencia:** Conflicto negativo de competencia – declinatoria/rechazo
- **Hechos clave:** Denuncia de abuso sexual, prostitución forzada, promesa falsa de vivienda, control económico, amenazas, intento de suicidio de la víctima, posible trata de personas (ley 26.364/26.842)
- **Normas citadas:** Ley 26.364 (trata de personas), ley 26.842 (modificatoria), CP arts. 125 bis, 127 inc. 1°, ley 12.331 art. 17
- **Doctrina aplicada:** Criterio amplio de competencia federal ante indicios de trata, aunque existan delitos autónomos conexos (remisión al dictamen del Procurador General interino, y al precedente "José Mármol 824", Fallos 341:611)
- **Resultado:** Se declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9
- **Parte favorecida:** La víctima (denunciante de identidad reservada) / la justicia federal
- **Parte perjudicada:** El imputado (Miguel Golia), por quedar sujeto a investigación federal
- **Fuente:** CSJN (documento oficial digital)

## Hechos y conflicto
La denunciante (identidad reservada) relató que desde 2009 el imputado abusaba sexualmente de ella, la obligaba a prostituirse en clubes nocturnos, controlaba su actividad, retenía ganancias y amenazaba, ejerciendo poder de señorío psicológico; le prometió que el departamento donde vivía sería suyo. Intentó suicidarse. Se investigan posibles delitos de abuso sexual, estafa, promoción/facilitación de prostitución y trata de personas (ley 26.842). El Juzgado Nacional n° 58 declinó competencia a favor del fuero federal (por posible trata). El Juzgado Federal n° 9 rechazó por prematuro, entendiendo que los hechos encuadraban mejor en arts. 125 bis y 127 CP. La CSJN dirime la contienda.

## Cuestión jurídica
Determinar qué fuero (nacional ordinario o federal) debe investigar una denuncia donde hay indicios de trata de personas con fines de explotación sexual, en un contexto de vulnerabilidad, poder de señorío y manipulación psicológica.

## Decisión y resultado
La CSJN, por mayoría (con disidencias parciales de Rosenkrantz y Highton de Nolasco, que remiten a su voto en "José Mármol 824"), declara que debe entender el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9. Se remite al dictamen del Procurador General interino. Se ordena comunicación al juzgado federal y al juzgado nacional n° 58.

## Doctrina / criterio relevante
- La explotación sexual puede configurarse como trata de personas (ley 26.364, art. 2° inc. e) aunque los delitos autónomos también estén reprimidos.
- El estado incipiente de la investigación no impide la competencia federal cuando hay indicios de trata, especialmente cuando existe contexto de sometimiento, vulnerabilidad económica y falta de contención social/familiar.
- El poder de señorío y manipulación psicológica del imputado sobre la víctima es indicio de trata.
- La relación estrecha entre trata, promoción/facilitación de prostitución y explotación económica justifica la atribución al fuero federal para una investigación integral.

## Señales para favorabilidad
- **Favorable** a la tesis de que la competencia federal debe asumir cuando hay indicios de trata, aunque el estado de la causa sea incipiente y existan delitos conexos.
- **Desfavorable** para quien sostenga que la competencia debe quedar en la justicia nacional ordinaria por tratarse de delitos autónomos sin elemento de trata.
- **No relacionado** en casos donde no exista contexto de vulnerabilidad o poder de señorío sobre la víctima, o donde no haya conexidad con trata de personas.

## Cita sugerida
CSJN, “Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA DENUNCIADO: GOLIA, MIGUEL s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA” (22/12/2020), Expediente CCC 039172/2019/1/CS001. Recuperado de https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7626871.

## Cómo citar

Incidente Nº 1 - Denunciante: Identidad Reservada Denunciado: Golia, Miguel s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 22/12/2020, CCC 039172/2019/1/CS001.