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titulo: "Incidente Nº 1 - Denunciante: Juzgado Federal N°4             Cfp79469/2017, . y Otros Imputado: Ciarlo, Facundo Agustin s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional"
fecha: 21/12/2023
fuero: Competencia
numero: "CCC 007415/2022/1/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7922591
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-1-denunciante-juzgado-federal-n-4-cfp79469-2017-y-otros-imputado-80565c83-35d2-44f6-993e-7088b1a0a27a
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 1 - Denunciante: Juzgado Federal N°4             Cfp79469/2017, . y Otros Imputado: Ciarlo, Facundo Agustin s/Incidente de Incompetencia

CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional · 21/12/2023

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número / expediente:** CCC 007415/2022/1/CS001
- **Carátula:** Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: JUZGADO FEDERAL N°4 CFP79469/2017, . Y OTROS IMPUTADO: CIARLO, FACUNDO AGUSTIN s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
- **Sala:** Plenario
- **Fecha:** 21/12/2023
- **Jurisdicción:** C.A.B.A., Argentina
- **Fuero:** Competencia (Penal)
- **Ámbito:** Nacional
- **Magistrados:** Rosatti (Presidente), Rosenkrantz (Vicepresidente, disidente), Maqueda, Lorenzetti
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7922591

## Tags para análisis posterior
`materia:competencia` `materia:penal` `contingencia:conflicto de competencia` `hechos clave:estafas con tarjetas de crédito` `hechos clave:lavado de activos` `normas:decreto-ley 1285/58 art.24 inc.7` `normas:CP 303` `doctrina:separación delitos federales y comunes` `doctrina:intereses federales` `resultado:competencia justicia nacional` `parte favorecida:Juzgado Nacional n°9` `parte perjudicada:Juzgado Federal n°4` `fuente:CSJN`

## Hechos y conflicto
- Denuncia de la empresa "A" por estafas: venta no autorizada de pasajes aéreos y estadías con tarjetas de crédito de terceros obtenidas ilegítimamente. Los titulares desconocían los cargos, y los bancos retenían los importes a "A".
- Paralelamente, se investiga lavado de activos por el rédito económico de esas maniobras ante el fuero federal.
- **Conflicto de competencia:** El Juzgado Federal n°4 declinó parcialmente su competencia al fuero nacional por considerar que la defraudación no afectó intereses federales sino un perjuicio particular. El Juzgado Nacional n°9 rechazó la atribución por considerar inescindible el lavado de activos (art. 303 CP) y la defraudación, dado que una misma persona tendría doble inscripción ante el RENAPER y AFIP.

## Cuestión jurídica
¿Corresponde que la causa por estafas (sin interés federal directo) tramite ante la justicia nacional ordinaria, desvinculándola de la investigación federal por lavado de activos?

## Decisión y resultado
**Mayoría (Rosatti, Maqueda, Lorenzetti):** Declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 9. Se le remitieron las actuaciones. Hágase saber al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4.
- **Disidencia (Rosenkrantz):** Consideró que el conflicto debía resolverlo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (art. 24 inc. 7° decreto-ley 1285/58), por ser el tribunal de alzada del juez que primero conoció. Remitió las actuaciones a dicha Cámara.

## Doctrina / criterio relevante
- **Doctrina "José Mármol 824":** Los conflictos entre magistrados nacionales ordinarios y federales en CABA deben ser resueltos por la CSJN (Fallos: 341:611).
- **Criterio de fondo:** "Cuando existe pluralidad de delitos corresponde separar, en principio, el juzgamiento de aquellos de naturaleza federal de los de índole común, aunque mediare conexidad" (Fallos: 327:5170). No surge que las conductas investigadas hayan puesto en peligro intereses federales ni circunstancia que haga surtir la jurisdicción federal, de naturaleza excepcional y restrictiva.
- **Antecedente específico:** En la causa "Ciarlo, Facundo y otros s/defraudación", la CSJN instó al Juzgado Nacional n°9 a reclamar competencia para causas conexas.

## Señales para favorabilidad
- **FAVORABLE** si el caso futuro involucra estafas sin interés federal directo y se busca competencia de la justicia nacional ordinaria, incluso si existe conexidad con lavado de activos.
- **DESFAVORABLE** si se pretende mantener la competencia federal en delitos comunes conexos a lavado de activos, pues la CSJN ordena separar el juzgamiento.
- **MIXTO** según la posición procesal: favorable para el Juzgado Nacional, desfavorable para el Juzgado Federal.

## Cita sugerida
CSJN, "Incidente Nº 1 - Denunciante: Juzgado Federal n° 4 CFP 79469/2017 y otros Imputado: Ciarlo, Facundo Agustín s/incidente de incompetencia", 21/12/2023, CCC 7415/2022/1/CS1, URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7922591

## Cómo citar

Incidente Nº 1 - Denunciante: Juzgado Federal N°4             Cfp79469/2017, . y Otros Imputado: Ciarlo, Facundo Agustin s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 21/12/2023, CCC 007415/2022/1/CS001.