Incidente Nº 1 - Denunciante: Lasso, Maximo Ruben Nn: Ybañez, Evelyn Natali s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 042426/2020/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: LASSO, MAXIMO RUBEN NN: YBAÑEZ, EVELYN NATALI s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) – Sala: Pleno
• Fecha: 10/06/2021
• Jurisdicción: CABA
• Fuero: COMPETENCIA
• Ámbito: NACIONAL
• Magistrados: Mayoría: Lorenzetti, Maqueda, Rosatti, Casal (Procurador); Disidencia: Rosenkrantz y Highton de Nolasco
• Fuente/URL: CSJN, ID: AFA-CSJN-7668601; https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7668601

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia – Conflicto entre justicia nacional ordinaria y federal
• Contingencia: Estafa mediante uso fraudulento de DNI – Delitos conexos (art. 33 inc. d Ley 17.671)
• Hechos clave: Denunciante contactado por supuesto empleado para cambiar plan de telefonía; envió foto de DNI; se contrataron líneas telefónicas fraudulentas a su nombre
• Normas: Ley 17.671 (art. 33 inc. d), Decreto-Ley 1285/58 (art. 24 inc. 7), Fallos: 341:611 ("José Mármol 824")
• Doctrina: La CSJN es tribunal competente para dirimir conflictos entre jueces nacionales y federales con asiento en CABA; el uso ilegítimo de DNI en estafa es de competencia federal por ser inescindible
• Resultado: Se declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 2 (fuero federal)
• Parte favorecida: Justicia Federal (y, por extensión, la pretensión del denunciante de agotar la vía federal)
• Parte perjudicada: Justicia Nacional Ordinaria (Juzgado n° 8)
• Fuente: CSJN – Fallo con disidencia parcial

Hechos y conflicto

El denunciante Máximo Rubén Lasso fue contactado por alguien que se hizo pasar por empleado de una empresa de telefonía (MSA). Envió foto de su DNI para cambiar de plan. Días después le informaron que se habían suscripto varias líneas a su nombre sin autorización. Denunció por estafa. La jueza nacional correccional n° 8 se declaró incompetente por considerar el delito de estafa con uso fraudulento de DNI (competencia federal). El juez federal n° 2 rechazó la competencia al no constar titularidad de la línea ni identidad del falso empleado. La jueza nacional insistió y elevó el conflicto a la CSJN.

Cuestión jurídica

¿Corresponde a la justicia nacional ordinaria o a la justicia federal investigar y juzgar una estafa cometida mediante el uso fraudulento del DNI de la víctima para contratar líneas telefónicas?

Decisión y resultado

Por mayoría, la CSJN declaró que debe continuar conociendo el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n° 2 (fuero federal). La disidencia (Rosenkrantz y Highton de Nolasco) consideró que debía intervenir la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional como tribunal de alzada del juez que primero conoció (art. 24 inc. 7° del decreto-ley 1285/58).

Doctrina / criterio relevante

• La CSJN es competente para resolver conflictos de competencia entre magistrados nacionales ordinarios y federales con asiento en CABA (doctrina "José Mármol 824", Fallos: 341:611).
• El uso fraudulento de un documento nacional de identidad (art. 33 inc. d Ley 17.671) es una conducta inescindible de la estafa cometida mediante ese uso, por lo que corresponde privativamente al fuero federal el juzgamiento de ambos delitos (concurso ideal).
• Se requiere verificar la existencia del DNI utilizado (foto en el incidente) para radicar la competencia federal.

Señales para favorabilidad

Favorable para una parte que busque radicar una causa de estafa con uso fraudulento de DNI en el fuero federal (por ejemplo, si se quiere aprovechar mayor especialización o recursos).
Desfavorable para quien pretenda mantener la causa en la justicia nacional ordinaria, ya que el fallo reafirma la competencia federal en estos casos.
Mixto si el caso presenta dudas sobre si el DNI fue efectivamente utilizado, ya que la decisión se basó en la existencia de la foto del DNI en el expediente.
Señales: La mayoría aplicó la doctrina de inescindibilidad y priorizó la competencia federal; la disidencia cuestionó la competencia de la CSJN a favor del tribunal de alzada natural.

Cita sugerida

CSJN, “Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: LASSO, MAXIMO RUBEN NN: YBAÑEZ, EVELYN NATALI s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA”, CCC 042426/2020/1/CS001, 10/06/2021. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7668601