Incidente Nº 1 - Denunciante: Lerman, Marcelo D. y Otro s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 04/11/2021)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 030967/2018/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: LERMAN, MARCELO D. Y OTRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Sala: Unipersonal (conjunto)
Fecha: 04/11/2021
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia (penal)
Ámbito: Nacional
Magistrados: ROSATTI, Horacio Daniel; ROSENKRANTZ, Carlos Fernando; MAQUEDA, Juan Carlos; LORENZETTI, Ricardo Luis; Procurador General interino: CASAL, Eduardo Ezequiel
URL: Documento CSJN

Tags para análisis posterior

Materia: Competencia penal – defraudación con tarjeta de crédito – lugar de comisión
Contingencia: Contienda negativa de competencia entre juzgado nacional y provincial
Hechos clave: Desconocimiento de operaciones con tarjetas; datos obtenidos en local comercial de Los Nogales (PBA); uso ilegítimo de bandas magnéticas.
Normas: Doctrina CSJN (Fallos 326:912; 330:2342; 334:796); criterio de unidad contextual delictivo.
Doctrina: Para fraudes con tarjetas, el delito ocurre donde se obtienen los datos ilegítimamente (si forman parte de un único contexto delictivo), primando economía procesal.
Resultado: Se declara competente el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata (provincial).
Parte favorecida: Jurisdicción provincial (Juzgado de Garantías N° 4 Mar del Plata)
Parte perjudicada: Jurisdicción nacional (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5)
Fuente: CSJN (fallo en incidente de incompetencia)

Hechos y conflicto

Marcelo D. Lerman, apoderado de una empresa de tarjetas de crédito, denunció que varios clientes desconocieron operaciones genuinas realizadas en el comercio “Mister Gula” de Los Nogales (PBA). Se atribuyó que los datos de las bandas magnéticas fueron obtenidos ilegítimamente allí. El juzgado nacional declinó competencia por entender que la maniobra ocurrió en provincia; el juez provincial la rechazó por considerarlo prematuro. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional o provincial) debe investigar una defraudación con tarjetas de crédito cuando los datos fueron obtenidos en un único local comercial de territorio provincial, pero las operaciones desconocidas ocurrieron en distintos lugares.

Decisión y resultado

La CSJN, conforme dictamen del Procurador, declara competente al Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires). Remite las actuaciones a ese tribunal, ordenando comunicación al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5.

Doctrina / criterio relevante

Regla de unidad contextual: Cuando todos los hechos forman parte de un único contexto delictivo (obtención de datos en un mismo lugar), la investigación debe unificarse en un solo tribunal por economía procesal y mejor administración de justicia (cita: Fallos 334:796 y “López”).
Lugar de comisión: Para defraudaciones con tarjetas, el delito se reputa cometido en cada lugar donde se ejecuta la disposición patrimonial (Fallos 326:912), pero si los datos se obtuvieron en un único sitio provincial y ello permite identificar responsables, esa jurisdicción es la competente (precedente “N.N. s/defraudación” CCC 72061/2014/1/CS1).
Valoración de la denuncia: Se toma como cierta la versión del denunciante si no está desvirtuada por otras constancias (Fallos 330:2342).

Señales para favorabilidad

Favorable a la parte que litiga en jurisdicción provincial (porque atribuye competencia a tribunales bonaerenses).
Desfavorable a quienes pretenden radicar la causa en la justicia nacional (CABA).
Relevante para casos análogos: si la obtención de datos ocurrió en un único establecimiento provincial, la competencia será del juez provincial, aun si las operaciones se realizaron en otros distritos.
Factor clave: la existencia de un único local comercial donde se habrían captado los datos ilegítimamente; si hubiera múltiples lugares o conexiones con CABA, podría diferir.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: LERMAN, MARCELO D. Y OTRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (CCC 030967/2018/1/CS001), 04/11/2021. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7707481

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.