Incidente Nº 1 - Denunciante: Marchessi, Sara Raquel y Otro Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 012207/2020/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: MARCHESSI, SARA RAQUEL Y OTRO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
• Fecha: 30/11/2023
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7908901

Tags para análisis posterior

• Materia: Penal / Competencia territorial / Estafa
• Contingencia: Contienda negativa de competencia
• Hechos clave: Transferencia bancaria, alquiler ficticio, ardid, disposición patrimonial
• Normas: Doctrina CSJN (Fallos 333:2052; 300:884; 319:144; 323:1731)
• Doctrina: Lugar del ardid y de la disposición patrimonial; economía procesal
• Resultado: Favorable a la Justicia provincial
• Parte favorecida: Juzgado de Garantías n° 1 de San Martín (Prov. Bs. As.)
• Parte perjudicada: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 42 (CABA)
• Fuente: CSJN (ID: AFA-CSJN-7908901)

Hechos y conflicto

Sara Raquel M. denunció que, por Facebook, contactó a un supuesto locador para alquilar una casa en Santa Teresita. Acordó transferir $4.500 como reserva, pago que realizó desde una sucursal bancaria en CABA. Al intentar comunicarse luego, fue bloqueada. La cuenta bancaria receptora estaba radicada en San Martín (PBA), el titular domiciliado en Pilar, y la línea telefónica a nombre de otra persona también en PBA. Se registraron extracciones por caja y cajero automático el mismo día. El juez nacional declinó competencia a favor del juzgado provincial, pero éste la rechazó por considerar la investigación prematura (no se acreditó lugar de extracciones ni conexión a Facebook). La Corte debió dirimir.

Cuestión jurídica

Determinar la competencia territorial en una estafa, cuando el ardid se consumó a distancia (red social) y la disposición patrimonial ocurrió en un lugar distinto al del domicilio del imputado y radicación de la cuenta bancaria.

Decisión y resultado

La CSJN declaró que debe continuar entendiendo el Juzgado de Garantías n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, Provincia de Buenos Aires. Se remiten las actuaciones y se notifica al Juzgado Nacional n° 42.

Doctrina / criterio relevante

Aplica la doctrina de Fallos 333:2052: tanto el lugar donde se desarrolló el ardid propio de la estafa como aquel en que se verificó la disposición patrimonial son relevantes para fijar competencia territorial. En este caso, primó la radicación de la cuenta bancaria destinataria y el domicilio del titular de la cuenta y de la línea telefónica, por razones de economía procesal.

Señales para favorabilidad

• Favorable para quienes pretendan radicar la causa en la provincia donde tiene domicilio el imputado o donde se encuentre la cuenta bancaria involucrada.
• Desfavorable para quienes busquen mantener la competencia en el lugar del pago (CABA), si el ardid y la disposición patrimonial están vinculados a otra jurisdicción.
• Mixto si hay elementos fácticos que permitan discutir si el ardid se desarrolló principalmente en el lugar del pago o en el del domicilio del denunciado.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - MARCHESSI, SARA RAQUEL Y OTRO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, CCC 012207/2020/1/CS001, CSJN, 30/11/2023 (URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7908901).