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titulo: "Incidente Nº 1 - Denunciante: Marquez, Elizabeth Dina   y Otros Denunciado: Usin, Leandro Gustavo y Otros s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional"
fecha: 01/10/2024
fuero: Competencia
numero: "CCC 016682/2022/1/CS001 Fallos: 347:1375"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8020161
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-1-denunciante-marquez-elizabeth-dina-y-otros-denunciado-usin-leandro-98250b3a-b103-4fb9-87d1-cc1e8d4ee803
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 1 - Denunciante: Marquez, Elizabeth Dina   y Otros Denunciado: Usin, Leandro Gustavo y Otros s/Incidente de Incompetencia

CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional · 01/10/2024

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/Expediente:** CCC 016682/2022/1/CS001; Fallos: 347:1375
- **Carátula:** Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: MARQUEZ, ELIZABETH DINA Y OTROS DENUNCIADO: USIN, LEANDRO GUSTAVO Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** CSJN
- **Fecha:** 01/10/2024
- **Jurisdicción:** CABA
- **Fuero:** Competencia
- **Ámbito:** Nacional
- **Magistrados:** Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8020161

## Tags para análisis posterior
`materia:competencia` `contingencia:conflicto de competencia` `hechos clave:estafa, intermediación financiera ilegal, lavado de activos` `normas:art. 172 CP, art. 310 CP` `doctrina:separación delitos comunes/federales` `resultado:parcialmente favorable a ambas partes` `parte favorecida:actores (damnificados en lo común)` `parte favorecida:Ministerio Público Fiscal en lo federal` `fuente:CSJN`

## Hechos y conflicto
Inversores denunciaron a U y otros por presuntas defraudaciones vinculadas a la empresa "V B S F", que ofrecía altos dividendos mediante contratos de mutuo. La empresa dejó de pagar y los responsables desaparecieron. Se denunció también intermediación financiera no autorizada y posible lavado de activos. El juzgado ordinario (n°45) se declaró incompetente a favor del federal (n°11); este devolvió la causa. Se generó conflicto negativo de competencia.

## Cuestión jurídica
Determinar qué fuero debe investigar los hechos: si el nacional ordinario (estafas) o el federal (intermediación financiera ilegal y lavado de activos), existiendo presunta conexidad.

## Decisión y resultado
**Por mayoría:** Se atribuye competencia del juzgado nacional ordinario (n°45) para los delitos contra el patrimonio individual (estafas), y se ordena remitir copias al juzgado federal (n°11) para investigar los delitos contra el orden económico y financiero (art. 310 CP y lavado de activos). Se aplica la doctrina *José Mármol 824* (Fallos: 341:611).

## Doctrina / criterio relevante
- Los delitos comunes y federales deben investigarse por separado, incluso si existe conexidad, salvo caso de relación medio-fin (doctrina *Racagni Schmidt*).
- Corresponde al juzgado federal investigar la intermediación financiera ilegal (art. 310 CP) y el lavado de activos.
- No hay excepción que justifique unificar la investigación cuando los hechos son de distinta naturaleza.

## Señales para favorabilidad
- **FAVORABLE** para la parte que busque separar investigaciones de delitos comunes y federales, incluso conexos.
- **FAVORABLE** para denunciantes de fraudes patrimoniales (se asegura investigación por juzgado ordinario).
- **FAVORABLE** para la prevención del lavado de activos (investigación federal autónoma).
- **DESFAVORABLE** para quien pretenda acumular toda la causa en un solo fuero (no se unifica).
- **MIXTO** según la posición procesal: beneficia la especialización, perjudica la concentración.

## Cita sugerida
*Incidente Nº 1 - Márquez, Elizabeth Dina y otros s/incidente de incompetencia*, CCC 016682/2022/1/CS001, CSJN, 01/10/2024 (Fallos: 347:1375). Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8020161.

## Cómo citar

Incidente Nº 1 - Denunciante: Marquez, Elizabeth Dina   y Otros Denunciado: Usin, Leandro Gustavo y Otros s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 01/10/2024, CCC 016682/2022/1/CS001 Fallos: 347:1375.