Incidente Nº 1 - Denunciante: Ministerio Publico Fiscal de la C.a.b.a. Kiwi Orientacion N°99747/2021, . y Otro Imputado: Fontanini, Daniel Oscar s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 28/05/2024)

Datos de identificación y cita

Número / expediente: CCC 026249/2021/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA C.A.B.A. KIWI ORIENTACION N°99747/2021, . Y OTRO IMPUTADO: FONTANINI, DANIEL OSCAR s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Sala: Plenario (firmado por Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti)
Fecha: 28/05/2024
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia (Penal)
Ámbito: Nacional
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7972301

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: estafa, conexidad subjetiva, hechos escindibles normas: art. 310 CP, Fallos 341:611 doctrina: conexidad insuficiente para atribuir competencia federal resultado: competencia del juzgado criminal y correccional parte favorecida: juzgado penal económico (rechazó atribución) parte perjudicada: juzgado criminal y correccional (declinó incompetencia) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

El denunciante N pagó $354.600 por hormigón armado a través de Mercado Libre, contactó al vendedor Daniel y transfirió el dinero a una cuenta de la sociedad USA . Al no recibir el producto ni el reembolso, denunció. La investigación determinó que el imputado F estaba siendo procesado en otra causa (CPE 617/2016) por estafa, asociación ilícita y lavado de activos vinculados a un fideicomiso inmobiliario. El juzgado criminal y correccional se declaró incompetente por conexidad con la causa penal económica. El juzgado penal económico rechazó la atribución por tratarse de un hecho aislado escindible.

Cuestión jurídica

Determinar si el hecho denunciado guarda conexidad suficiente con la causa penal económica (por delitos financieros) para atribuir competencia a ese fuero especial, o si se trata de un hecho independiente de competencia ordinaria.

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador General (Casal, 28/09/2023), resolvió que corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional continuar la investigación, rechazando la atribución de competencia al fuero penal económico. El fallo se remite a Fallos 341:611 y otros precedentes.

Doctrina / criterio relevante

La mera conexidad subjetiva (identidad de imputados) o la circunstancia de que una empresa involucrada haya sido constituida con dinero de otra causa no es suficiente para hacer excepción al criterio de que la conexidad entre hechos independientes no atribuye competencia federal. Se requiere una relación de dependencia directa o hechos idénticos (Fallos 254:290; 323:1804; 325:2685).

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para quien sostenga que la competencia ordinaria debe prevalecer ante hechos escindibles sin conexidad material directa.
DESFAVORABLE para quien busque acumular causas por mera conexidad subjetiva (mismo imputado) o por posible origen ilícito del dinero en otra investigación.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA C.A.B.A. KIWI ORIENTACION N°99747/2021, . Y OTRO IMPUTADO: FONTANINI, DANIEL OSCAR s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (CCC 026249/2021/1/CS001), 28/05/2024. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7972301

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.