Incidente Nº 1 - Denunciante: Montano, Mariano Pablo Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 20/09/2022)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 012972/2021/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: MONTANO, MARIANO PABLO NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Sala: Plenario (con disidencia)
Fecha: 20/09/2022
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia (penal)
Magistrados: Mayoría: Rosatti, Lorenzetti, Maqueda; Disidencia: Rosenkrantz
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7781691

Tags para análisis posterior

materia:competencia contingencia:conflicto_competencia hechos_clave:denuncia_fraude_bancario_con_DNI_adulterado normas:decreto-ley_1285/58_art_24_inc_7 doctrina:fallos_341:611_(José_Mármol_824) resultado:competencia_federal parte_favorecida:Juzgado_Federal_Nº_9 parte_perjudicada:Juzgado_Nacional_Nº_31 fuente:CSJN

Hechos y conflicto

Mariano Pablo Montano denunció que desconocidos abrieron una cuenta bancaria y obtuvieron tarjetas de crédito a su nombre en Banco Francés, utilizando una copia adulterada de su DNI. Se generó conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31 (que se declaró incompetente por afectar intereses nacionales) y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 (que rechazó la atribución por considerarla prematura).

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (ordinario nacional o federal) debe investigar el delito de estafa mediante uso de DNI adulterado para abrir cuentas bancarias.

Decisión y resultado

La CSJN (por mayoría, con disidencia de Rosenkrantz) declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9, a quien se remitieron las actuaciones. La disidencia sostenía que la contienda debía resolverla la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (art. 24 inc. 7° del decreto-ley 1285/58).

Doctrina / criterio relevante

La falsificación y uso de un Documento Nacional de Identidad (DNI) –instrumento de carácter federal– corresponde al fuero federal de excepción, incluso cuando se trate de fotocopias (cita Fallos: 327:3219 y Competencia n° 1137, "Ferreira Menino").
El delito de estafa conexo a esa falsificación no es escindible y sigue la misma competencia federal.
Los conflictos entre magistrados nacionales ordinarios y federales con asiento en CABA deben ser resueltos por la CSJN (doctrina "José Mármol 824", Fallos: 341:611).

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para quien sostenga la competencia federal en delitos que involucren falsificación o uso fraudulento de DNI (u otros documentos federales), incluso si se usan fotocopias. DESFAVORABLE para quien intente radicar la causa en la justicia nacional ordinaria bajo el argumento de que el fraude bancario es un delito común. MIXTO en cuanto al trámite: la disidencia muestra que no es pacífico que la CSJN resuelva estos conflictos (cuestión de competencia entre órganos).

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - Denunciante: Montano, Mariano Pablo NN: N.N. s/Incidente de Incompetencia", CCC 012972/2021/1/CS001, 20/09/2022. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7781691

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.