Incidente Nº 1 - Denunciante: Morales, Jose Felix Imputado: Marlia, Eva Nélida s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 065308/2018/1/CS001 (CCC 65308/2018/1/CS1)
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: MORALES, JOSE FELIX; IMPUTADO: MARLIA, EVA NÉLIDA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Fecha: 11/11/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A. / Provincia de Buenos Aires
• Fuero: Competencia penal
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (firmantes); dictamen del Procurador Casal
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7709621

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: fraude informático, home banking, transferencia no autorizada, retiro en sucursal provincial normas: no citadas expresamente; doctrina Fallos:329:1905 doctrina: economía procesal, lugar de actos típicos relevantes, tribunal en mejores condiciones resultado: declaración de competencia parte favorecida: Juzgado de Garantías N°4 de San Martín (tribunal provincial) parte perjudicada: Juzgado Nacional Criminal y Correccional N°36 (CABA) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Eva Nélida Marlia, sin autorización, solicitó un crédito a nombre de José Félix Morales mediante su usuario de home banking del Banco Francés, transfirió el importe a su propia cuenta en la misma entidad y lo retiró en efectivo en una sucursal de la provincia de Buenos Aires (San Martín). El juzgado nacional de CABA declinó su competencia por considerar los hechos consumados en ajena jurisdicción; el juzgado provincial de Garantías también la rechazó por estimar que el delito se perfeccionó con la transferencia (sucursal en CABA). Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional de CABA o provincial de San Martín) debe investigar el delito de fraude informático/estafa, cuando las conductas se desarrollan en distintas jurisdicciones.

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador, declaró competente al Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial de San Martín, Provincia de Buenos Aires, ordenando la remisión de las actuaciones. El Juzgado Nacional n° 36 debe cesar en su conocimiento.

Doctrina / criterio relevante

Para resolver conflictos de competencia, deben priorizarse razones de economía procesal y considerar los lugares donde se desarrollaron actos con relevancia típica. La competencia corresponde al tribunal que está en mejores condiciones de continuar la causa: en este caso, aquel en cuyo territorio se encuentra la sucursal bancaria donde se retiró el dinero (disposición efectiva de los fondos) y donde se domicilia la imputada.

Señales para favorabilidad

• Favorable al imputado si se busca ser juzgado en la jurisdicción de su domicilio o del lugar del retiro de fondos.
• Desfavorable a la acusación si prefiere la jurisdicción donde se inició la transferencia (CABA).
• Clasificación general: MIXTO (establece regla de competencia sin favorecer directamente a ninguna parte procesal, pero el criterio puede ser usado por la defensa para radicar la causa en sede más próxima al domicilio del imputado).

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: MORALES, JOSE FELIX; IMPUTADO: MARLIA, EVA NÉLIDA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, CCC 065308/2018/1/CS001, 11/11/2021. URL: sjconsulta.csjn.gov.ar