Incidente Nº 1 - Denunciante: Mosca , Dario Nino y Otro Imputado: Gran Trebol S.A. y Otros s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 16/09/2021)

Datos de identificación y cita

Fuente: CSJN
ID fuente: AFA-CSJN-7693791
Número/expediente: CCC 044453/2018/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: MOSCA, DARIO NINO Y OTRO IMPUTADO: GRAN TREBOL S.A. Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (CSJN resuelve contienda)
Fecha: 16/09/2021
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia (penal)
Ámbito: Nacional
Magistrados: Highton, Maqueda, Lorenzetti, Rosatti
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/...7693791

Tags para análisis posterior

competencia, estafa, tarjetas de crédito, contracargo Visa, lugar del hecho, ardid, disposición patrimonial, economía procesal, juez natural, favorable a justicia provincial, desfavorable a justicia nacional, Fallos 318:2509, Fallos 323:2608, CSJN

Hechos y conflicto

Denuncia de G F S.A. (distribuidora de combustible) por estafa: H. L., a nombre de G T S.A. y P S A S.R.L., compró combustible por ~$4.500.000 con tarjetas Visa. Las compradoras desconocieron cupones, Visa realizó contracargo debitado de la cuenta de G F S.A. en Zárate, PBA. Conflicto de competencia entre Juzgado Nacional en lo Criminal n°9 y Juzgado de Garantías n°2 de Zárate-Campana.

Cuestión jurídica

Determinar el tribunal competente territorialmente para investigar el delito de estafa.

Decisión y resultado

Resultado: Se declara competente al Juzgado de Garantías n°2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, PBA (justicia provincial). Parte favorecida: justicia provincial / damnificada en Zárate. Parte perjudicada: justicia nacional de CABA.

Doctrina / criterio relevante

Para establecer la competencia territorial en estafa deben considerarse tanto el lugar del ardid como el de la disposición patrimonial, resolviendo por razones de economía procesal (Fallos 318:2509 y 323:2608). Aquí ambos indicadores convergen en la provincia (actividad de la firma denunciante y radicación de la cuenta bancaria).

Señales para favorabilidad

FAVORABLE a la parte que litiga en la provincia de Buenos Aires (Zárate) o busca radicar la causa donde ocurrió la disposición patrimonial (cuenta bancaria del damnificado). DESFAVORABLE a quien pretende mantener la causa en CABA (juez nacional). Aplica para casos de estafa con tarjeta de crédito donde el contracargo se debita en cuenta ubicada en la provincia.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - MOSCA, DARIO NINO Y OTRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, CSJN (Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional), 16/09/2021, CCC 044453/2018/1/CS001, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/...7693791

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.