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titulo: "Incidente Nº 1 - Denunciante: Moyano Rodriguez, Mariano Adalberto  s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CFP - Camara Criminal y Correccional Federal"
fecha: 15/10/2024
fuero: Competencia
numero: "CFP 000721/2022/1/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8022381
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-1-denunciante-moyano-rodriguez-mariano-adalberto-s-incidente-de-714fa16b-1bb2-49ba-9847-99fd1426a929
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 1 - Denunciante: Moyano Rodriguez, Mariano Adalberto  s/Incidente de Incompetencia

CFP - Camara Criminal y Correccional Federal · 15/10/2024

## Resumen

## Datos de identificación y cita

- **Expediente:** CFP 000721/2022/1/CS001
- **Carátula:** Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: MOYANO RODRIGUEZ, MARIANO ADALBERTO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación
- **Fecha:** 15/10/2024
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.
- **Fuero:** Competencia
- **Magistrados:** Rosatti (presidente), Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8022381

## Tags para análisis posterior

`competencia`, `conflicto negativo`, `estafa`, `evasión fiscal`, `lavado de activos`, `justicia ordinaria vs. federal`, `CABA`, `doctrina José Mármol`, `conexidad`, `fraude inmobiliario`, `inversores`

## Hechos y conflicto

Denuncia de M.R. contra representantes de V.S.A. por presunta estafa, administración fraudulenta, lavado de activos y evasión fiscal en proyecto inmobiliario "T.P." (2012-2016). Se captaron inversores mediante contratos de compraventa de acciones para uso de espacios náuticos; el proyecto se materializó solo parcialmente y los fondos se desviaron a otros emprendimientos. Surge conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 8 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 15.

## Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (ordinario o federal) resulta competente para investigar los delitos denunciados, existiendo hipótesis delictivas de distinta naturaleza.

## Decisión y resultado

**Por mayoría** (Rosenkrantz disidente), se declara que:
- **Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 15** (ordinario) debe entender en la **presunta estafa**.
- **Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 8** debe continuar investigando la **presunta evasión fiscal y lavado de activos**.

Resultado: **Mixto** – se divide la competencia según la naturaleza de cada delito.

## Doctrina / criterio relevante

- Se aplica la doctrina del precedente **"José Mármol 824"** (Fallos: 341:611) para resolver conflictos entre magistrados nacionales y federales con asiento en CABA.
- Cuando existen hipótesis delictivas **en principio independientes y de distinta índole**, corresponde separar la investigación: la justicia ordinaria conoce en la estafa (contratos entre particulares) y la justicia federal en delitos que afectan intereses de la Nación (evasión fiscal, lavado de activos).
- Se cita el antecedente **CFP 6401/2020/1/CS1** ("V.S.A. s/ incidente de incompetencia") como caso análogo.

## Señales para favorabilidad

- **Favorable** para quien sostiene que la competencia debe dividirse según el tipo delictivo (ordinario para estafas entre particulares; federal para delitos contra la administración pública/nacional).
- **Desfavorable** para quien pretende la acumulación total en un solo fuero.
- **No relacionado** con casos donde no existan delitos federales claramente escindibles de los ordinarios.

## Cita sugerida

> CSJN, "Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: MOYANO RODRIGUEZ, MARIANO ADALBERTO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", Expte. CFP 000721/2022/1/CS001, 15/10/2024. URL: [enlace]

## Cómo citar

Incidente Nº 1 - Denunciante: Moyano Rodriguez, Mariano Adalberto  s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 15/10/2024, CFP 000721/2022/1/CS001.