Incidente Nº 1 - Denunciante: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CFP 001340/2019/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Pleno
• Fecha: 05/08/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosenkrantz (Presidente), Highton de Nolasco (Vicepresidenta), Lorenzetti, Rosatti, Maqueda. Procurador General interino: Casal.
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7677731

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia entre juzgado federal y nacional hechos clave: estafa, suplantación de empleado de SOFSE, oferta falsa de empleo, uso de documentación apócrifa y logos oficiales normas: art. 24 inc. 7° decreto-ley 1285/58 doctrina: en etapa embrionaria, si existe posible afectación al interés del Estado Nacional, la investigación debe proseguir en la justicia federal resultado: favorable a la justicia federal (prosigue investigación) parte favorecida: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 6 (retiene competencia) parte perjudicada: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 36 (declinatoria rechazada) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

SOFSE denunció que Mauricio Ariel R. se hacía pasar por empleado de la empresa estatal, utilizando indumentaria similar, casillas de Gmail con logo de trenes argentinos y documentos apócrifos, para pedir dinero a Diego Alexander A. a cambio de gestionar su ingreso. El juzgado federal declinó competencia por considerar una estafa entre particulares sin afectación estatal. El juzgado nacional rechazó la declinatoria por prematura e insuficiente investigación. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (federal o nacional) debe investigar una presunta estafa que involucra a una empresa estatal, cuando la etapa procesal es embrionaria y no se han agotado diligencias mínimas para descartar afectación a intereses federales.

Decisión y resultado

La CSJN (por mayoría, con disidencias parciales de Rosenkrantz y Highton de Nolasco) declara que la causa debe remitirse al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 6. La justicia federal debe continuar la investigación en esta etapa incipiente.

Doctrina / criterio relevante

En conflictos de competencia en etapa embrionaria, cuando no hay investigación suficiente para descartar una posible afectación a intereses del Estado Nacional (p. ej., uso de logos oficiales, documentación apócrifa, suplantación de empleados estatales), corresponde que la justicia federal –que tomó conocimiento de la notitia criminis– prosiga con el trámite, sin perjuicio de lo que resulte posteriormente. Es aplicable el criterio del precedente "José Mármol 824 (ocupantes de la finca)" (Fallos: 341:611) en cuanto a la necesidad de investigación previa suficiente.

Señales para favorabilidad

• Favorable para el fuero federal (el que reclama la competencia).
• Desfavorable para quien busca declinar competencia al fuero nacional (juzgado federal que se desprendió).
• Señal de favorabilidad para el denunciante SOFSE (empresa estatal): el fallo reconoce que la afectación a intereses del Estado Nacional no puede descartarse en etapas tempranas.
• Útil para casos similares donde se discute competencia federal por uso de documentación oficial apócrifa y suplantación de empleados públicos que afecte bienes jurídicos estatales.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (CSJN, 05/08/2021, CFP 001340/2019/1/CS001, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7677731).