Incidente Nº 1 - Denunciante: Orfano, Grisel Daiana Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número / expediente: CCC 031408/2022/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: ORFANO, GRISEL DAIANA NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
• Sala: Por mayoría (Rosatti, Maqueda, Lorenzetti; disidencia Rosenkrantz)
• Fecha: 01/10/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: COMPETENCIA (penal)
• Ámbito: NACIONAL
• URL: CSJN
• Magistrados firmantes: Rosatti, Rosenkrantz (disidencia), Maqueda, Lorenzetti
• Procurador General interino: dictaminó favorablemente (Eduardo Casal)

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal, contingencia: conflicto negativo de competencia, hechos clave: denuncia por estafa piramidal/inversión no devuelta, normas: doctrina "José Mármol 824" (Fallos:341:611), doctrina: separación de hechos según fuero ordinario/federal, resultado: parcialmente favorable al fuero ordinario, parte favorecida: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 14, parte perjudicada: Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº 2 (se le impone remitir copia), fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Grisel Daiana O. denunció a la empresa V.B. por no devolver una inversión de $40.000 con promesa de rendimiento mensual del 10%. Tras un comunicado que anunciaba cambio a criptomonedas en mayo 2022, la empresa dejó de responder. La causa inició en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 14, que se declaró incompetente por conexidad con otra causa (CFP 1653/2022) ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 2. Éste rechazó la atribución, señalando que aquella causa ya estaba acumulada a otra (CCC 16682/2022) con conflicto pendiente ante la CSJN, y que no existían delitos económicos/financieros. Se elevó el conflicto a la Corte.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (ordinario o penal económico/federal) debe investigar los hechos: si existe conexidad suficiente que justifique atribuir toda la causa al fuero penal económico o si corresponde separar según la naturaleza de los delitos.

Decisión y resultado

Por mayoría, la CSJN declaró que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 14 debe entender en los hechos de su competencia. Además, ordenó remitir copia de la causa a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para que sortee un juzgado federal que investigue los delitos contra el orden económico y financiero. Se dispone notificar al Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 2.

Doctrina / criterio relevante

• Se aplica la doctrina de Fallos:341:611 ("José Mármol 824"): los conflictos entre magistrados nacionales ordinarios y federales con asiento en CABA deben ser resueltos por la CSJN.
• Los hechos delictivos de distinta índole (ordinarios vs. económicos/financieros) deben ser investigados por separado por el fuero correspondiente, aunque surjan de una misma denuncia.

Señales para favorabilidad

• Favorable si la parte pretende que los hechos de estafa/inversión sean investigados por la justicia nacional ordinaria (no federal).
• Desfavorable si se busca que toda la causa quede en el fuero penal económico/federal.
• Mixto para la denunciante: el caso se divide entre dos tribunales. Para un futuro caso análogo, este fallo indica que la denuncia por inversión no devuelta se investiga en ordinario; los eventuales delitos económicos/financieros (ej. captación de ahorro) van a federal.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 – DENUNCIANTE: ORFANO, GRISEL DAIANA NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA" (CCC 031408/2022/1/CS001), 01/10/2024. Disponible en: [enlace].