Incidente Nº 1 - Denunciante: Outeiral, Sofia Imputado: Nn, . y Otros s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 11/07/2024)

Datos de identificación y cita

Número / expediente: CCC 005799/2023/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: OUTEIRAL, SOFIA IMPUTADO: NN, . Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: CSJN (en acuerdo con Procuración General)
Sala: Plenario
Fecha: 11/07/2024
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: COMPETENCIA (penal)
Ámbito: NACIONAL
Magistrados/jueces: ROSATTI, ROSENKRANTZ, MAQUEDA (firmantes); CASAL (Procurador)
URL: documento CSJN

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal
contingencia: estafa cibernética, contienda negativa de competencia
hechos clave: compra Marketplace, pago Mercado Pago, vendedor no se presenta, cuentas bancarias/telefónicas en provincia, sin constataciones
normas: art. 1 CPP, leyes de competencia territorial, Fallos: 318:2509, 323:2608
doctrina: economía procesal, prematura declinatoria, necesidad de investigar itinerario del dinero
resultado: competencia retenida por juzgado nacional
parte favorecida: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62
parte perjudicada: Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza (debe remitir)
fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Denunciante compra un celular en Facebook Marketplace; paga por Mercado Pago pero el vendedor no entrega el producto y la bloquea. La cuenta receptora pertenece a B.D.T.B. (domicilio en Isidro Casanova, PBA) y la línea telefónica a T.R.L. (Longchamps, PBA). Juzgado Nacional N° 62 declina su competencia por territorio; Juzgado de Garantías N° 4 rechaza la atribución por prematura. Se traba contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional o provincial) debe investigar la estafa, considerando los domicilios de los titulares de cuenta y línea, la falta de constatación de esos domicilios y la posible intermediación de cuentas para encubrir responsables.

Decisión y resultado

La CSJN, conforme al dictamen del Procurador, declara que debe continuar conociendo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62 (CABA). Se ordena remitir las actuaciones al juzgado nacional.

Doctrina / criterio relevante

La competencia territorial no debe declinarse prematuramente cuando faltan diligencias elementales (constatación de domicilios, identificación de la publicación, rastreo del dinero).
El itinerario del dinero es fundamental para identificar al beneficiario final y posibles autores.
La economía procesal justifica que prevenga quien inició la investigación, salvo que surja claramente otro tribunal.

Señales para favorabilidad

Favorable al Juzgado Nacional N° 62 (retiene competencia).
Desfavorable al Juzgado de Garantías N° 4 (debe remitir).
Mixto: si la parte desea competencia provincial, el fallo es adverso; si busca que el caso se investigue en CABA, es favorable.
Contingencia: útil para argumentar contra declinatorias prematuras en estafas con elementos en distintas jurisdicciones.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: OUTEIRAL, SOFIA IMPUTADO: NN, . Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (CCC 005799/2023/1/CS001), CSJN, 11/07/2024. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7986351

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.