Incidente Nº 1 - Denunciante: Perez Hamilton, Osvaldo Norberto Imputado: Galine, Franck Laurent Raymond s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 037376/2019/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: PEREZ HAMILTON, OSVALDO NORBERTO IMPUTADO: GALINE, FRANCK LAURENT RAYMOND s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: No corresponde (Plenario)
• Fecha: 14/10/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: COMPETENCIA (Penal)
• Ámbito: NACIONAL
• Magistrados: ROSATTI, ROSENKRANTZ, MAQUEDA, HIGHTON, LORENZETTI
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7700391

Tags para análisis posterior

materia:competencia contingencia:conflicto_negativo_competencia hechos_clave:compra_fondo_comercio_Acassusso hechos_clave:cesión_cuotas_provincia_BA hechos_clave:operaciones_bancarias_no_autorizadas_Vicente_López normas:no_expresas_en_fallo doctrina:competencia_territorial_lugar_hechos resultado:inhibido_juzgado_nacional parte_favorecida:imputado_Galine parte_perjudicada:denunciante_Perez_Hamilton fuente:CSJN

Hechos y conflicto

El denunciante P H y su esposa compraron un fondo de comercio (“La e de U”) en Acassusso, Provincia de Buenos Aires, y la sociedad F & F S.R.L. (inscripta en esa provincia) a los hermanos G . Tras la cesión de cuotas ante escribano provincial, los vendedores continuaron operando sin autorización en la cuenta bancaria de la firma, sita en Vicente López (PBA). Se imputa a Galine haber accedido desde ese lugar al sitio de internet del banco para efectuar transferencias no autorizadas.

Conflicto: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 46 (CABA) declinó competencia por considerar que las maniobras ocurrieron en ajena jurisdicción. Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro (PBA) la rechazó por prematura. Se elevó a la CSJN.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente territorialmente para investigar el presunto delito de administración fraudulenta (transferencias no autorizadas) vinculado a la cesión de cuotas de una sociedad y fondo de comercio ubicados en provincia de Buenos Aires.

Decisión y resultado

La CSJN, conforme al dictamen del Procurador General interino, declaró competente al Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Se remitieron las actuaciones y se ordenó comunicar al Juzgado Nacional N° 46.

Parte favorecida: El imputado Galine (porque el caso queda en su jurisdicción provincial). Parte perjudicada: El denunciante P H (deberá litigar en PBA).

Doctrina / criterio relevante

La competencia territorial se determina por el lugar donde ocurrieron los hechos relevantes (fondo de comercio, cesión de cuotas y acceso al sitio del banco) y donde se domicilia el imputado. En este caso, todo ocurrió en provincia de Buenos Aires, por lo que corresponde a la justicia provincial.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para la defensa si el caso involucra hechos ocurridos en provincia de Buenos Aires y se busca evitar la competencia de tribunales nacionales de CABA.
• DESFAVORABLE para la acusación si pretende radicar la causa en CABA por criterio de prevención o por considerar el delito como de carácter federal/nacional.
• MIXTO si se discute la competencia territorial y no el fondo del asunto; el fallo sienta un precedente de atribución al tribunal del lugar de los hechos (PBA).

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: PEREZ HAMILTON, OSVALDO NORBERTO IMPUTADO: GALINE, FRANCK LAURENT RAYMOND s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", 14/10/2021, CCC 037376/2019/1/CS001. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7700391