Incidente Nº 1 - Denunciante: Quevedo, Yanina Clara Denunciado: Baez, Jose Horacio s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 002334/2018/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: QUEVEDO, YANINA CLARA DENUNCIADO: BAEZ, JOSE HORACIO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (con disidencia)
• Sala: Pleno
• Fecha: 28/10/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Maqueda, Lorenzetti (mayoría); Rosenkrantz, Highton de Nolasco (disidencia)
• ID fuente: AFA-CSJN-7696441
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7696441

Tags para análisis posterior

materia: competencia contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: uso de DNI apócrifo, fraude bancario, tarjetas de crédito normas: arts. 33 inc. d) y 42 ley 17.671, art. 24 inc. 7 del dec-ley 1285/58 doctrina: doctrina "José Mármol 824" (Fallos 341:611), uso de DNI falso atrae competencia federal resultado: competencia federal parte favorecida: fuero federal parte perjudicada: fuero ordinario fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Yanina Quevedo denunció la obtención fraudulenta de tarjetas de crédito y cajas de ahorro a su nombre mediante un DNI apócrifo (fotocopia) utilizado en la web del Banco Galicia. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 se declaró incompetente por considerar que la falsedad documental atraía la competencia federal. El Juzgado Federal N°2 rechazó la atribución por prematura. Se trabó conflicto negativo.

Cuestión jurídica

¿Corresponde la competencia federal o nacional ordinaria para investigar un fraude bancario que involucró la presunta utilización de un documento nacional de identidad falso (fotocopia)?

Decisión y resultado

Mayoría (Rosatti, Maqueda, Lorenzetti): Declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2. Aplicó la doctrina del precedente "José Mármol 824" (Fallos 341:611) y fallos anteriores (Fallos 329:4337, 326:4983, "N.N. s/defraudación" 2016) que establecen que el uso de un DNI apócrifo es de competencia federal exclusiva, incluso si se trata de una fotocopia.

Disidencia (Rosenkrantz, Highton de Nolasco): Consideró que el conflicto debía ser resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (art. 24 inc. 7 dec-ley 1285/58), no por la CSJN, por lo que correspondía remitir las actuaciones a dicha cámara.

Doctrina / criterio relevante

• El delito de uso/falsificación de documentos nacionales de identidad es de competencia federal (arts. 33 inc. d) y 42 ley 17.671), incluso si se usan fotocopias.
• Los conflictos entre jueces nacionales ordinarios y federales con asiento en CABA deben ser resueltos por la CSJN (doctrina "José Mármol 824").

Señales para favorabilidad

Favorable para quien en un caso futuro sostenga la competencia federal en delitos que involucren DNI apócrifos (aun mediante fotocopias). Desfavorable para quien pretenda radicar la causa en el fuero ordinario nacional. Mixto según la posición procesal: si se busca evitar la federalización, el fallo perjudica; si se busca, favorece. No relacionado si el caso no involucra fraude con DNI falso.

Cita sugerida

"Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: QUEVEDO, YANINA CLARA DENUNCIADO: BAEZ, JOSE HORACIO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", CSJN, 28/10/2021, CCC 002334/2018/1/CS001, URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7696441.