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titulo: "Incidente Nº 1 - Denunciante: Requelme Garcia, Leonidas  s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CFP - Camara Criminal y Correccional Federal"
fecha: 16/09/2021
fuero: Competencia
numero: "CFP 004625/2017/1/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7691951
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-1-denunciante-requelme-garcia-leonidas-s-incidente-de-incompetencia-dc74da8e-e4c2-4075-8bad-caecf408dca9
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 1 - Denunciante: Requelme Garcia, Leonidas  s/Incidente de Incompetencia

CFP - Camara Criminal y Correccional Federal · 16/09/2021

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Fuente:** CSJN
- **ID fuente:** AFA-CSJN-7691951
- **Expediente:** CFP 004625/2017/1/CS001
- **Carátula:** Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: REQUELME GARCIA, LEONIDAS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** Cámara Criminal y Correccional Federal (CFP) – Corte Suprema de Justicia de la Nación
- **Fecha:** 16/09/2021
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.
- **Fuero:** Competencia
- **Ámbito:** Nacional
- **Magistrados:** Presidentes Rosenkrantz y Highton de Nolasco (disidentes); Maqueda, Lorenzetti, Rosatti (mayoría)
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7691951

## Tags para análisis posterior
`materia: competencia penal` `contingencia: conflicto de competencia entre juzgados federal y nacional` `hechos clave: administración fraudulenta, lavado de activos, sindicato, obra social` `normas: decreto-ley 1285/58 art. 24 inc. 7°` `doctrina: “José Mármol 824” (Fallos: 341:611)` `resultado: remite al juzgado federal` `parte favorecida: Juzgado Federal n° 10` `parte perjudicada: Juzgado Nacional n° 54` `fuente: CSJN`

## Hechos y conflicto
Denuncia de Leónidas Riquelme García: el Sindicato del P y su Obra Social habrían pagado servicios de seguridad a una empresa de espectáculos teatrales, vinculada a una financiera que realizó intermediación con cheques para desviar fondos. También se facturaron ambulancias sin prestación real, y dos farmacias intervinieron para defraudar al sindicato. El dinero se habría invertido en caballos de carrera y propiedades en Argentina y Uruguay. El juzgado federal declinó su competencia por falta de determinación de introducción en el sistema financiero. El juzgado nacional la rechazó por prematura, sin ratificación de denuncia ni medidas probatorias. Se trabó contienda negativa.

## Cuestión jurídica
Determinar qué fuero (federal o nacional ordinario) es competente para investigar el presuesto delito de administración fraudulenta y eventual lavado de activos.

## Decisión y resultado
Por mayoría (Maqueda, Lorenzetti, Rosatti), se declara competente al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n° 10, aplicando la doctrina “José Mármol 824”. Los disidentes (Rosenkrantz, Highton) sostienen que el conflicto debe resolverlo la Cámara Federal (art. 24 inc. 7° decreto-ley 1285/58), y no la Corte.

**Resultado:** favorable a la justicia federal; desfavorable a la justicia nacional ordinaria. La causa se remite al juzgado federal.

## Doctrina / criterio relevante
La CSJN reafirma que los conflictos de competencia entre magistrados nacionales ordinarios y federales con asiento en CABA deben ser resueltos por la Corte, conforme al precedente “José Mármol 824” (Fallos: 341:611). La disidencia remite a su voto en ese mismo fallo, sosteniendo que corresponde a la Cámara Federal dirimir la contienda.

## Señales para favorabilidad
- **Favorable para:** quien sostenga que la investigación de delitos de administración fraudulenta con lavado de activos debe radicarse en el fuero federal penal.
- **Desfavorable para:** quien pretenda que el fuero nacional ordinario (Criminal y Correccional) es competente.
- **Mixto:** si un caso futuro tiene hechos análogos pero sin indicios de lavado de activos, podría ser distinguido.
- **No relacionado:** si el caso no involucra conflicto de competencia entre fueros federal y nacional.

## Cita sugerida
*Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: REQUELME GARCIA, LEONIDAS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA* (CSJN, CFP 004625/2017/1/CS001, 16/09/2021). ID AFA-CSJN-7691951. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7691951.

## Cómo citar

Incidente Nº 1 - Denunciante: Requelme Garcia, Leonidas  s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 16/09/2021, CFP 004625/2017/1/CS001.