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titulo: "Incidente Nº 1 - Denunciante: Salvato Mallardo, Luisa Magdalena y Otro Imputado: Diaz, Maria Fernanda s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional"
fecha: 08/07/2021
fuero: Competencia
numero: "CCC 037182/2017/1/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7677081
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-1-denunciante-salvato-mallardo-luisa-magdalena-y-otro-imputado-diaz-cd034de5-b0d7-4340-b06f-e055658c118e
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 1 - Denunciante: Salvato Mallardo, Luisa Magdalena y Otro Imputado: Diaz, Maria Fernanda s/Incidente de Incompetencia

CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional · 08/07/2021

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/expediente:** CCC 037182/2017/1/CS001
- **Carátula:** Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: SALVATO MALLARDO, LUISA MAGDALENA Y OTRO IMPUTADO: DIAZ, MARIA FERNANDA s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
- **Fecha:** 08/07/2021
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.
- **Fuero:** Competencia (penal)
- **Ámbito:** Nacional
- **Magistrados:** Mayoría: Lorenzetti, Maqueda, Rosatti (remisión al dictamen del Procurador). Disidencias: Rosenkrantz y Highton de Nolasco (remiten a su voto en “José Mármol 824”, Fallos 341:611).
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7677081

## Tags para análisis posterior
- **Materia:** Competencia penal – contienda negativa
- **Contingencia:** Investigación de falsificación documental con presunta intervención consular
- **Hechos clave:** Denuncia por facturación falsa, uso de documento adulterado, certificación consular argentina en Milán
- **Normas:** Art. 24 inc. 1° del decreto ley 1285/58
- **Doctrina:** Necesidad de investigación suficiente antes de declinar competencia (Fallos 318:1831, 328:1793, 323:3867)
- **Resultado:** Se envía el incidente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 para que profundice la pesquisa y luego resuelva competencia.
- **Parte favorecida:** Quien pretenda que la causa tramite en sede federal.
- **Parte perjudicada:** Quien pretenda la competencia de la justicia nacional ordinaria.
- **Fuente:** CSJN – AFA-CSJN-7677081

## Hechos y conflicto
Luisa Magdalena Salvato Mallardo (abogada de Marta Silvia M. y Manuel P., radicados en Italia) denunció a María Fernanda Díaz por presentar facturación falsa –como apoderada de M.– en un expediente comercial (Juzgado Comercial N° 25) para destrabar un embargo y obtener escrituración mediante una certificación del Consulado argentino en Milán. El Juzgado Federal N° 5 declinó competencia por considerar que no se afectaron intereses federales; el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 37 rechazó la atribución por la existencia del documento consular. Se trabó contienda negativa.

## Cuestión jurídica
Determinar qué fuero (federal u ordinario nacional) resulta competente para investigar los delitos de defraudación procesal y falsificación documental, cuando el documento cuestionado fue presentado en un expediente comercial y cuenta con una certificación consular.

## Decisión y resultado
Por mayoría (remisión al dictamen del Procurador General interino), la CSJN declaró que debe enviarse el incidente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, para que continúe la investigación y, con mayores elementos, resuelva la competencia. Las disidencias (Rosenkrantz y Highton) hubieran enviado el incidente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (es decir, a la jurisdicción ordinaria).

## Doctrina / criterio relevante
- La mera existencia de un documento consular no determina automáticamente la competencia federal; es necesario investigar suficientemente los hechos para precisar su naturaleza y el alcance de la afectación a intereses federales.
- La declinatoria sin sustento probatorio suficiente impide a la Corte ejercer sus facultades del art. 24 inc. 1° del decreto ley 1285/58. El juez que declina debe aportar elementos que justifiquen su incompetencia.

## Señales para favorabilidad
- **Favorable** si en un caso futuro se argumenta que la competencia debe ser federal (por ejemplo, por presunta intervención de un funcionario público nacional o por afectación de la fe pública documental con alcance federal).
- **Desfavorable** si se pretende radicar la causa en la justicia nacional ordinaria (ya que la CSJN ordena continuar la investigación en sede federal antes de resolver).
- **Mixto** porque no resuelve definitivamente la competencia, sino que remite a la instrucción previa.

## Cita sugerida
Incidente Nº 1 – Salvato Mallardo, Luisa Magdalena y otro s/incidente de incompetencia, CSJN, 08/07/2021, CCC 037182/2017/1/CS001 (URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7677081).

## Cómo citar

Incidente Nº 1 - Denunciante: Salvato Mallardo, Luisa Magdalena y Otro Imputado: Diaz, Maria Fernanda s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 08/07/2021, CCC 037182/2017/1/CS001.