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titulo: "Incidente Nº 1 - Denunciante: Sanchez Ormachea, Maria Ximena Imputado: Bisignani, Roberto Adrian s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional"
fecha: 21/05/2024
fuero: Competencia
numero: "CCC 014113/2021/1/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7960031
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-1-denunciante-sanchez-ormachea-maria-ximena-imputado-bisignani-d55776be-c8e7-4c06-a2fc-e9959926f9e4
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 1 - Denunciante: Sanchez Ormachea, Maria Ximena Imputado: Bisignani, Roberto Adrian s/Incidente de Incompetencia

CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional · 21/05/2024

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Expediente:** CCC 014113/2021/1/CS001
- **Carátula:** Incidente Nº 1 – DENUNCIANTE: SANCHEZ ORMACHEA, MARIA XIMENA – IMPUTADO: BISIGNANI, ROBERTO ADRIAN s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
- **Sala:** Pleno
- **Fecha:** 21/05/2024
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.
- **Fuero:** Competencia (penal)
- **Ámbito:** Nacional
- **Magistrados:** Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (voto unánime)
- **URL:** [Documento CSJN](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7960031)

## Tags para análisis posterior
`materia: competencia` `contingencia: estafa intentada` `hechos clave: suplantación de identidad, correo falso, sin transferencia de dinero` `normas: Fallos 303:634, 306:328, 323:772, 327:6068, 328:3309, 329:1908` `doctrina: declinatoria prematura sin investigación suficiente` `resultado: competencia confirmada a favor del juzgado nacional` `parte favorecida: denunciante (investigación en CABA)` `parte perjudicada: imputado (sometido a jurisdicción nacional)` `fuente: CSJN`

## Hechos y conflicto
María Ximena Sánchez Ormachea denunció haber recibido un correo electrónico falso, aparentemente de Correo Argentino, informándole que un envío estaba retenido y debía pagar una suma mediante una clave bancaria. La denunciante nunca realizó la compra ni transfirió dinero. La cuenta de destino pertenecía a Roberto Adrián Bisignani en Mercado Pago, con domicilio en Olivos, provincia de Buenos Aires. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16 declinó su competencia por territorio (domicilio del imputado). El Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro rechazó la atribución por no haberse constatado disposición patrimonial ni domicilio real. Se trabó contienda negativa.

## Cuestión jurídica
Determinar qué tribunal es competente territorialmente para investigar un intento de estafa mediante suplantación de identidad, cuando no hubo transferencia de dinero y el domicilio del imputado no está verificado.

## Decisión y resultado
La CSJN declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16, remitiéndole las actuaciones. Se ordenó comunicación al Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro.

## Doctrina / criterio relevante
- La declinatoria de competencia es **prematura** si aún no se han dilucidado los pormenores del engaño y la presunta utilización de cuentas bancarias, especialmente cuando la denunciante tiene domicilio en otra provincia (Entre Ríos) y no hubo disposición patrimonial.
- El tribunal que previno debe profundizar la investigación e incorporar elementos de juicio para precisar la *notitia criminis*, sin perjuicio de un posterior pronunciamiento fundado en los resultados (cita Fallos 303:634; 306:328; 323:772; 327:6068; 328:3309; 329:1908).

## Señales para favorabilidad
- **FAVORABLE** para la parte que busca radicar la investigación en la Ciudad de Buenos Aires (denunciante/fiscalía nacional), al impedir la declinatoria y ordenar que el juzgado nacional continúe.
- **DESFAVORABLE** para la parte que pretende que el caso se investigue en la provincia de Buenos Aires (imputado), al mantener la competencia nacional.
- **MIXTO** en cuanto no resuelve el fondo penal, solo la competencia; útil para discutir cuándo procede declinar antes de agotar diligencias básicas.
- **NO RELACIONADO** si no existe analogía fáctica (suplantación, falta de transferencia, denunciante en otra jurisdicción).

## Cita sugerida
CSJN, “Incidente Nº 1 – DENUNCIANTE: SANCHEZ ORMACHEA, MARIA XIMENA – IMPUTADO: BISIGNANI, ROBERTO ADRIAN s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA”, 21/05/2024, CCC 014113/2021/1/CS001, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7960031.

## Cómo citar

Incidente Nº 1 - Denunciante: Sanchez Ormachea, Maria Ximena Imputado: Bisignani, Roberto Adrian s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 21/05/2024, CCC 014113/2021/1/CS001.