Incidente Nº 1 - Denunciante: Sandoval, Marta Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Fuente: CSJN
• ID fuente: AFA-CSJN-8212501
• Número / expediente: FBB 003190/2021/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: SANDOVAL, MARTA NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal / juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Sala: Unitaria
• Fecha: 18/12/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados/jueces: No individualizados (fallo de CSJN, con dictamen del Procurador General interino)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8212501

Tags para análisis posterior

materia: competencia, contingencia: conflicto negativo de competencia, hechos clave: phishing, transferencia fraudulenta, Banco Nación, software malicioso, normas: Leyes 19.798 y 27.078; CP arts. 153 bis y 173 inc. 16, doctrina: competencia federal por afectación de servicios TIC de interés nacional, resultado: se declara competente el Juzgado Federal n° 1 de Bahía Blanca, parte favorecida: justicia federal, parte perjudicada: justicia provincial, fuente: CSJN.

Hechos y conflicto

Marta Sandoval, directora del instituto John Newman S.A., denunció que al ingresar a la banca digital del Banco Nación para controlar saldos, apareció un cartel que le solicitó validar la cuenta y un "token", lo que hizo dos veces. Al día siguiente, advirtió una transferencia no autorizada de $500.000 a Florencia Sosa. Se inició causa penal por posible acceso ilegítimo a sistema informático y defraudación informática. El juzgado federal declinó competencia por considerar que correspondía al fuero provincial; el juzgado de garantías no aceptó, por entender que la declinatoria fue prematura al no descartarse vulneración de la seguridad del Banco Nación. Se elevó el incidente a la CSJN.

Cuestión jurídica

Determinar si corresponde la competencia federal o provincial para investigar un delito informático (phishing) que involucró una transferencia desde una cuenta del Banco Nación, sin evidencia de vulneración directa del sitio web del banco.

Decisión y resultado

La CSJN declaró competente al Juzgado Federal n° 1 de Bahía Blanca. Fundó que, conforme la denuncia (no desvirtuada), no puede descartarse la utilización de software malicioso u otro medio sofisticado capaz de vulnerar sistemas informáticos. Ello pone en peligro el normal desarrollo de servicios de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Telecomunicaciones, de interés nacional, atrayendo la competencia federal (Leyes 19.798 y 27.078).

Doctrina / criterio relevante

• La competencia federal en delitos informáticos se activa cuando la maniobra implica una potencial afectación a servicios TIC de interés nacional (v.gr., mediante phishing o malware), incluso si no se acreditó aún la vulneración del sistema del banco.
• Se aplica la regla de que los dichos de la denunciante son decisivos para dirimir la contienda mientras no estén desvirtuados (Fallos: 308:213, entre otros).

Señales para favorabilidad

• Favorable para la parte que pretenda radicar la causa en el fuero federal (por ejemplo, el banco o el Estado nacional).
• Desfavorable para quien busque sostener la competencia provincial (por ejemplo, la defensa del imputado).
• No relacionado al fondo del caso (no se resuelve culpabilidad, solo competencia).
• Útil para argumentar que la competencia federal procede ante delitos informáticos complejos que afecten plataformas bancarias digitales de entes nacionales.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - SANDOVAL, MARTA NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, CSJN, 18/12/2025, FBB 003190/2021/1/CS001. Disponible en: [URL].