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titulo: "Incidente Nº 1 - Denunciante:  Scheurle, Heriberto Antonio Imputado: Ohrwaschel, Martin Tomas y Otros s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional"
fecha: 29/10/2024
fuero: Competencia
numero: "CCC 035700/2023/1/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8027161
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-1-denunciante-scheurle-heriberto-antonio-imputado-ohrwaschel-martin-cf15ab60-b7da-473c-aa66-fa048896e9d4
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 1 - Denunciante:  Scheurle, Heriberto Antonio Imputado: Ohrwaschel, Martin Tomas y Otros s/Incidente de Incompetencia

CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional · 29/10/2024

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número / expediente:** CCC 035700/2023/1/CS001
- **Carátula:** Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: SCHEURLE, HERIBERTO ANTONIO IMPUTADO: OHRWASCHEL, MARTIN TOMAS Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
- **Sala:** Por mayoría
- **Fecha:** 29/10/2024
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.
- **Fuero:** COMPETENCIA
- **Ámbito:** NACIONAL
- **Magistrados:** Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8027161

## Tags para análisis posterior
- **Materia:** Competencia
- **Contingencia:** Conflicto negativo de competencia
- **Hechos clave:** Transferencia internacional de USD 117.980; defraudación; intermediación financiera ilegal; acumulación de causas
- **Normas:** Art. 310 CP; Fallos 341:611; Fallos 311:2607, 319:245, 323:867, 328:1991
- **Doctrina:** Competencia CSJN en conflictos entre jueces nacionales y federales en CABA; separación de hipótesis delictivas comunes y financieras
- **Resultado:** Mixto - declara competencia del juzgado ordinario para defraudación y ordena al penal económico investigar intermediación financiera ilegal
- **Parte favorecida:** Ministerio Público Fiscal (dictamen), Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2
- **Parte perjudicada:** Imputados (deben afrontar investigación en dos fueros)
- **Fuente:** CSJN

## Hechos y conflicto
Heriberto Scheurle denunció que transfirió USD 117.980 desde Alemania a una cuenta en EE.UU. sugerida por Martín Ohrwaschel, titular de C.P. S.A., para recibir el equivalente en Argentina, lo que nunca ocurrió. Se acumuló otra causa por defraudación. El juzgado ordinario se declaró incompetente por posible intermediación financiera ilegal (art. 310 CP). El juzgado en lo penal económico rechazó la competencia por falta de elementos de habitualidad, masividad y publicidad.

## Cuestión jurídica
Determinar qué tribunal es competente: si el juzgado nacional en lo criminal y correccional (por defraudación) o el juzgado nacional en lo penal económico (por intermediación financiera ilegal).

## Decisión y resultado
Por mayoría, la CSJN resolvió que:
- El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2 debe entender en la causa por los hechos que involucran intereses particulares (defraudación).
- El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 debe profundizar la investigación para establecer o descartar intermediación financiera ilegal.

## Doctrina / criterio relevante
1. Los conflictos de competencia entre magistrados nacionales ordinarios y federales con asiento en CABA deben ser resueltos por la CSJN (Fallos 341:611).
2. Cuando existen dos hipótesis delictivas de distinta naturaleza (común y financiera), cada tribunal debe investigar dentro de su competencia material.
3. La investigación sobre intermediación financiera ilegal requiere elementos de habitualidad, profesionalidad, masividad, continuidad y publicidad para configurar el art. 310 CP.

## Señales para favorabilidad
- **Favorable** para quien sostenga que la defraudación común debe ser investigada en el fuero ordinario y que la intermediación financiera requiere investigación autónoma.
- **Desfavorable** para quien busque concentrar toda la investigación en un solo fuero o evitar la apertura de una pesquisa paralela.
- **Mixto** porque asigna competencias distintas según la naturaleza del delito, obligando a investigaciones paralelas sobre el mismo hecho base.

## Cita sugerida
CSJN, "Incidente Nº 1 - Denunciante: Scheurle, Heriberto Antonio Imputado: Ohrwaschel, Martin Tomas y otros s/Incidente de incompetencia", 29/10/2024, CCC 035700/2023/1/CS001, disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8027161.

## Cómo citar

Incidente Nº 1 - Denunciante:  Scheurle, Heriberto Antonio Imputado: Ohrwaschel, Martin Tomas y Otros s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 29/10/2024, CCC 035700/2023/1/CS001.