Incidente Nº 1 - Denunciante: Scolari, Enrique Oscar Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia
CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional · 05/11/2020
Datos de identificación y cita
- N° expediente: CCC 030056/2018/1/CS001
- Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: SCOLARI, ENRIQUE OSCAR NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
- Fecha: 05/11/2020
- Jurisdicción: C.A.B.A.
- Fuero: Competencia (penal)
- Magistrados: Rosenkrantz, Highton, Maqueda, Lorenzetti, Rosatti
- URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7615421
Tags para análisis posterior
- materia: competencia penal
- contingencia: conflicto negativo de competencia
- hechos clave: uso ilegítimo de DNI, defraudación, competencia federal
- normas: delito competencia federal (uso ilegítimo DNI)
- doctrina: precedentes "Poder Judicial Tucumán", Fallos 329:4337 y 340:695
- resultado: dirime conflicto, asigna a justicia federal
- parte favorecida: justicia federal (juzgado federal)
- parte perjudicada: justicia provincial de Buenos Aires
- fuente: CSJN
Hechos y conflicto
El denunciante Scolari recibió reclamos por deudas desconocidas de Cencosud, Telecom Personal y Banco Francés. Se descubrió que abrieron cuentas y líneas telefónicas a su nombre en Lomas de Zamora y Lavallol (PBA) usando su DNI anterior (ejemplar B), cuyo destino desconocía. El Juzgado Nacional en lo Criminal n°1 declinó competencia a favor de la justicia provincial. El Juzgado de Garantías n°5 de Lomas de Zamora la rechazó. Se trabó contienda.
Cuestión jurídica
¿Qué tribunal es competente para investigar la defraudación con uso ilegítimo de DNI: justicia nacional ordinaria, provincial o federal?
Decisión y resultado
La CSJN, por remisión al dictamen del Procurador, declara que debe enviarse el incidente al Juzgado Nacional n°1 para que remita las actuaciones a la Cámara Federal de La Plata, a fin de que desinsacule el juzgado federal que continuará la investigación. Resultado: competencia federal.
Doctrina / criterio relevante
El uso ilegítimo de un Documento Nacional de Identidad (DNI) constituye delito de exclusiva competencia nacional (federal), conforme al precedente "Poder Judicial de la Provincia de Tucumán s/competencia" (CSJ 1110/2014/CS1, 27/05/2015) y Fallos 329:4337 y 340:695.
Señales para favorabilidad
- Favorable para quien invoca competencia federal en casos con uso ilegítimo de DNI.
- Desfavorable para quien pretende radicar la causa en la justicia provincial.
- Mixto porque dirime competencia sin resolver el fondo. Clasificación: FAVORABLE para competencia federal, DESFAVORABLE para competencia provincial.
Cita sugerida
CSJN, "Incidente Nº 1 - SCOLARI, ENRIQUE OSCAR NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", 05/11/2020, CCC 030056/2018/1/CS001. URL: [enlace].
Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.
Incidente Nº 1 - Denunciante: Scolari, Enrique Oscar Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 05/11/2020, CCC 030056/2018/1/CS001.