Incidente Nº 1 - Denunciante: Stefani, Angel y Otro Imputado: Gonzalez, Lucas s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Expediente: CCC 077909/2019/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: STEFANI, ANGEL Y OTRO IMPUTADO: GONZALEZ, LUCAS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Fecha: 20/05/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: COMPETENCIA (penal)
• Ámbito: NACIONAL
• Magistrados: Highton, Maqueda, Lorenzetti, Rosatti; dictamen del Procurador General interino Eduardo Casal (15/12/2020)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7660651

Tags para análisis posterior

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Hechos y conflicto

Denuncia de Ángel Stefani (apoderado de B Viajes SRL) contra Lucas González, agente de ventas de paquetes turísticos (2015-2018). González habría desviado fondos recibidos de la empresa y de clientes (señas de viajes a Bariloche) en su propio beneficio, aparentando ser gerente. Los contratos se suscribieron en Pilar, Escobar y Alberti (PBA); la sede de la firma está en Acassuso (PBA). Se inició un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 (CABA) y el Juzgado de Garantías N° 7 de San Isidro (PBA).

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional o provincial) resulta competente para investigar el delito de estafa o administración fraudulenta.

Decisión y resultado

Resultado: favorable a la justicia provincial de Buenos Aires (parte denunciante en tanto la investigación se desplaza a la jurisdicción donde ocurrieron los hechos relevantes). La CSJN declaró competente al Juzgado de Garantías N° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, provincia de Buenos Aires, ordenando remitir las actuaciones y comunicar al Juzgado Nacional N° 17.

Doctrina / criterio relevante

Se aplicó la doctrina de la “mejor ubicación” (Fallos: 316:820; 321:1010; 330:187): cuando el hecho se desarrolla en varias jurisdicciones, debe elegirse el tribunal que resulte más conveniente para una eficaz investigación y mayor economía procesal. Aquí, por desarrollarse la actividad en Pilar, Escobar, Alberti y sede de la firma en Acassuso, la justicia provincial ofrece mejores condiciones para investigar (cita: “Hernández, Néstor Rubén y otros s/ defraudación”, 29/08/2006).

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para quien litigue en el fuero provincial bonaerense (juzgado de garantías de San Isidro).
• DESFAVORABLE para quien pretenda mantener la causa en la justicia nacional (CABA).
• MIXTO si alguna de las partes tiene interés en la acumulación de causas o en la aplicación de una determinada jurisprudencia sobre competencia penal territorial.
• NO RELACIONADO si el caso futuro involucra un delito federal, hechos en CABA exclusivamente, o competencia originaria de la CSJN.

Cita sugerida

"Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: STEFANI, ANGEL Y OTRO IMPUTADO: GONZALEZ, LUCAS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", CSJN, 20/05/2021, Expediente CCC 077909/2019/1/CS001. Disponible en: [URL].