Incidente Nº 1 - Denunciante: Tenuta, Francisco Salvador y Otro Imputado: Balborin, Luciana Ailen y Otro s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 059497/2024/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: TENUTA, FRANCISCO SALVADOR Y OTRO IMPUTADO: BALBORIN, LUCIANA AILEN Y OTRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Sala: Por su competencia originaria (art. 24 inc. 7° d-ley 1285/58)
• Fecha: 18/12/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A. y Provincia de Buenos Aires
• Fuero: Penal – Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados firmantes: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti (conforme voto de mayoría; Casal firma el dictamen del Procurador General interino como opinión)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8207121

Tags para análisis posterior

materia:competencia territorial contingencia:conflicto negativo hechos clave:phishing, transferencia fraudulenta, cuenta bancaria, sucursal Liniers (CABA), agencia Ituzaingó (PBA) normas:art.24 inc.7 d-ley 1285/58 doctrina:investigación insuficiente, previene justicia nacional, conexidad territorial resultado:ordenan profundizar investigación parte favorecida:justicia nacional (CABA) parte perjudicada:justicia provincial (Morón) fuente:CSJN

Hechos y conflicto

Defraudación mediante phishing contra la firma D…… C…… S.A.: personas desconocidas realizaron una transferencia bancaria no autorizada desde la cuenta de la empresa a la cuenta de Balborín (imputada). El presidente de la firma accedió al home banking desde una computadora de la concesionaria K…… S.A. ubicada en Ituzaingó, PBA. La cuenta bancaria de la empresa estaba registrada en la sucursal del Banco Ciudad de Liniers (CABA). Se generó conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 55 (CABA) y el Juzgado de Garantías n° 1 de Morón, PBA.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal territorialmente competente debe investigar y juzgar el delito de defraudación informática, cuando los hechos relevantes (acceso al home banking, transferencia fraudulenta, cuenta bancaria) ocurren en distintas jurisdicciones nacional y provincial, pero la investigación es insuficiente para fijar con certeza el lugar de la consumación.

Decisión y resultado

La Corte Suprema, por mayoría, declara que debe enviarse el incidente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 55 (CABA), a sus efectos. Hágase saber al Juzgado de Garantías n° 1 de Morón. Decisión fundada en el dictamen del Procurador General interino, quien opinó que la investigación es insuficiente y corresponde que la justicia nacional que previno profundice la investigación.

Doctrina / criterio relevante

• El conflicto negativo de competencia no puede resolverse si la investigación es insuficiente para determinar con certeza el lugar de comisión del delito.
• En esos casos, corresponde aplicar el criterio de prevención (la justicia que primero intervino debe continuar investigando) hasta contar con elementos que permitan un pronunciamiento fundado.
• No se requiere prueba completa, pero sí datos mínimos sobre movimientos bancarios, direcciones IP, extracciones de fondos, etc.

Señales para favorabilidad

• Favorable para quien defienda competencia de la justicia nacional (CABA): la CSJN remite la causa al juzgado nacional, confirmando implícitamente su competencia al menos temporal.
• Desfavorable para quien defienda competencia provincial (Morón): la CSJN rechaza la competencia provincial y obliga a la justicia nacional a profundizar la investigación.
• Señal de alerta: si la investigación ulterior demuestra que la consumación ocurrió en PBA, la competencia podría ser reasignada.
• Pertinente para casos de phishing con cuentas bancarias y accesos remotos desde distintas jurisdicciones: el fallo prioriza la prevención y exige investigación completa antes de dirimir el conflicto.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 – Denunciante: Tenuta, Francisco Salvador y otro Imputado: Balborín, Luciana Ailén y otro s/ incidente de incompetencia (CSJN, 18/12/2025, CCC 059497/2024/1/CS001, URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8207121).