Incidente Nº 1 - Denunciante: Tolaba Torres, Nair Nazarena y Otros s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 024989/2024/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: TOLABA TORRES, NAIR NAZARENA Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN
• Sala: Plenario (firmas: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti)
• Fecha: 14/08/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia penal
• Ámbito: NACIONAL
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8126991

Tags para análisis posterior

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Hechos y conflicto

Denunciantes de Salta (Nair Tolaba Torres y otro) reportaron hackeo de WhatsApp de compañeros de trabajo: suplantación de identidad para pedir dinero. Se realizó una transferencia desde Salta a una cuenta de billetera Naranja X a nombre de Yanina Suárez. La justicia de Salta se inhibió por considerar que el domicilio de la titular de la cuenta está en Provincia de Buenos Aires. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 12 también se inhibió. El Juzgado de Garantías N° 1 de La Matanza rechazó la atribución por investigación insuficiente.

Cuestión jurídica

¿Qué juez es competente para investigar una estafa informática cuando no se ha profundizado la investigación sobre la trazabilidad del dinero, los IP de acceso ni si la cuenta bancaria es de un tercero ajeno a la maniobra?

Decisión y resultado

Resultado: Favorable a la prevención (Salta). La CSJN declara que debe enviarse el incidente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 12 para que remita las actuaciones al Juzgado de Garantías N° 4 de Salta, para que profundice la investigación. Se ordena también comunicación al Juzgado de Garantías N° 1 de La Matanza.

Doctrina / criterio relevante

1. El domicilio del titular de una cuenta bancaria o billetera virtual no es determinante para fijar competencia si no hay indicios adicionales que vinculen a esa persona al delito, pues los autores suelen utilizar cuentas de terceros como intermediarias.
2. Corresponde al juez que previno (Salta) asumir jurisdicción e incorporar los elementos de juicio necesarios para precisar la notitia criminis.

Señales para favorabilidad

• Favorable para la provincia de Salta y para los denunciantes que allí concurrieron, al sostener que la prevención debe profundizar la investigación.
• Desfavorable para los juzgados de Buenos Aires (Nacional y La Matanza) que pretendían declinar competencia.
• Mixto para la titular de la cuenta bancaria, pues no se la vincula al delito ni se la exime de responsabilidad sin investigación.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: TOLABA TORRES, NAIR NAZARENA Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", 14/08/2025, CCC 024989/2024/1/CS001, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8126991.