Incidente Nº 1 - Denunciante: Ufeci, . Imputado: Www.empireoption.com, . s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 14/03/2023)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 079445/2016/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: UFECI, . IMPUTADO: WWW.EMPIREOPTION.COM, . s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Sala: Plenario (con disidencia)
Fecha: 14/03/2023
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia (Penal)
Magistrados: Rosatti, Maqueda, Lorenzetti (mayoría); Rosenkrantz (disidencia)
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7822151

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: estafa opciones binarias, conexidad, captación ahorros normas: decreto-ley 1285/58 art. 24 inc. 7 doctrina: precedente José Mármol (Fallos 341:611), economía procesal, acumulación por conexidad resultado: competencia Juzgado Penal Económico n°9 parte favorecida: Juzgado Penal Económico n°9 parte perjudicada: Juzgado Criminal y Correccional n°34 fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Denuncia de Guillermo Francisco M por defraudación al realizar operaciones en el sitio www.empireoption.com (opciones binarias online). Invirtió unos USD 10.000 y no pudo retirar ganancias; el sitio condicionaba retiros a mayores inversiones. La investigación preliminar estimó existencia de delito. El Juzgado Criminal n°34 se declaró incompetente por conexidad con la causa N°610/2017 (contra R. SA por captación no autorizada de ahorros, usando el mismo sitio web). El Juzgado Penal Económico n°9 rechazó la atribución.

Cuestión jurídica

¿Qué tribunal es competente para investigar la estafa vinculada a la plataforma de opciones binarias, existiendo una causa conexa por captación ilegal de ahorros?

Decisión y resultado

Por mayoría (Rosatti, Maqueda, Lorenzetti), la CSJN declaró competente al Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 9, con remisión de actuaciones. Disidencia de Rosenkrantz: debió intervenir la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (art. 24 inc. 7° decreto-ley 1285/58).

Doctrina / criterio relevante

Los conflictos entre magistrados nacionales ordinarios y federales en CABA deben ser resueltos por la CSJN (precedente "José Mármol 824", Fallos 341:611).
Aunque la contienda no esté formalmente trabada, razones de economía y celeridad procesal permiten dirimir el conflicto.
La conexidad entre causas -un mismo sitio web usado para estafa y captación ilegal de ahorros- justifica la acumulación en un solo tribunal para evitar resoluciones contradictorias y optimizar la investigación.

Señales para favorabilidad

FAVORABLE si se litiga ante el fuero penal económico y se invoca conexidad con causas de captación financiera no autorizada.
DESFAVORABLE si se busca mantener la competencia en el fuero criminal ordinario.
MIXTO según el tipo de delito o la relación de conexidad existente.
NO RELACIONADO si el caso no involucra delitos financieros conexos ni conflictos de competencia entre fueros nacional y federal.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: UFECI, . IMPUTADO: WWW.EMPIREOPTION.COM, . s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", 14/03/2023, CCC 079445/2016/1/CS001, URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7822151

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.