Incidente Nº 1 - Denunciante: Unidad Fiscal Para la Investigacion de Delitos Relativos a la Seguridad Social , . y Otros Nn: N.n. s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 19/04/2022)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 038090/2020/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL PARA LA INVESTIGACION DE DELITOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, . Y OTROS NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Sala: Plenario (firmas: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda)
Fecha: 19/04/2022
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia (penal)
Ámbito: Nacional
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7739071
Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda; Procurador interino: Casal

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: llamadas fraudulentas IFE, misma línea telefónica, modus operandi idéntico normas: doctrina Fallos 316:820, 321:1010, 330:187 doctrina: unidad de investigación, economía procesal resultado: incompetencia nacional, competencia provincial parte favorecida: justicia provincial de Buenos Aires (Moreno-General Rodríguez) parte perjudicada: justicia nacional fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Cuatro personas denunciaron llamadas telefónicas fraudulentas: un falso funcionario de ANSES solicitaba datos bancarios para otorgar el IFE. Las llamadas se originaron desde una misma línea telefónica registrada a nombre de Juan Carlos C., con domicilio en Benavidez (Pcia. de Buenos Aires). La jueza nacional declinó competencia parcialmente, remitiendo las actuaciones a juzgados provinciales. El juzgado de Garantías N° 3 de Moreno-General Rodríguez rechazó su competencia. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal resulta competente para investigar una serie de estafas telefónicas con idéntico modus operandi y mismo número telefónico de origen, cuando los hechos se desarrollaron en distintas jurisdicciones.

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador General interino, declaró competente al Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires). Ordenó remitir las actuaciones a ese tribunal y comunicar al Juzgado Nacional N° 51.

Doctrina / criterio relevante

Cuando un hecho delictivo se desarrolla en distintos lugares, el juez competente debe elegirse según lo más conveniente para una investigación eficaz y la economía procesal (Fallos 316:820, 321:1010, 330:187). Todos los llamados provenían de la misma línea telefónica en Benavides, con idéntico modus operandi, conformando un mismo contexto delictivo. La unidad funcional de la investigación y la ubicación del abonado telefónico (origen de la maniobra) determinan la competencia provincial.

Señales para favorabilidad

Desfavorable para quien pretenda mantener la investigación en sede nacional (CABA) o fragmentar la causa. Favorable para la defensa que busque concentrar la investigación en una sola jurisdicción (provincial), facilitando el contralor judicial y la economía procesal. Aplica a casos de estafas masivas con un mismo origen.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - Denunciante: Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social y otros s/ incidente de incompetencia, 19/04/2022, CCC 038090/2020/1/CS001, URL: [enlace].

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.