Incidente Nº 1 - Denunciante: Vazquez, Graciela Beatriz y Otros Nn: Barroni, Elias Daniel s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 07/12/2021)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 004019/2019/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: VAZQUEZ, GRACIELA BEATRIZ Y OTROS NN: BARRONI, ELIAS DANIEL s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Sala: Unipersonal (firma conjunta de Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti)
Fecha: 07/12/2021
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia (penal)
Ámbito: Nacional
Magistrados/Jueces: Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Luis Lorenzetti
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7715261
ID Fuente: AFA-CSJN-7715261

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: transferencias bancarias ilegítimas; home banking; sucursal en provincia de Buenos Aires; lugar de disposición de fondos en CABA normas: no se citan normas específicas; se mencionan precedentes Fallos:329:5686 y 329:1905 doctrina: economía procesal; lugar de actos con relevancia típica; mejor posición para investigar resultado: competencia asignada al Juzgado de Garantías N°5 de Morón, PBA parte favorecida: Juzgado de Garantías N°5 de Morón (implicitamente, la defensa si está en esa jurisdicción) parte perjudicada: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°42 (CABA) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Denuncia de Graciela Beatriz Vázquez por dos transferencias bancarias ilegítimas desde su cuenta del Banco Francés (home banking) a otra cuenta del mismo banco en una sucursal de la provincia de Buenos Aires (Morón). Se investiga si el titular de la cuenta destino desconoció las transferencias. Se suscita conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°42 (CABA) y el Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de Morón (PBA). La jueza nacional declina por entender que el lugar de destino de los fondos está en PBA; el juez provincial rechaza por considerar que el lugar de comisión está fuera de su jurisdicción.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente para investigar el delito, considerando que los actos con relevancia típica ocurrieron en distintas jurisdicciones: la disposición de los fondos (CABA) y el destino de las transferencias (PBA).

Decisión y resultado

La CSJN, de conformidad con el dictamen del Procurador General interino, declara que debe continuar conociendo el Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de Morón, Provincia de Buenos Aires. Se remiten las actuaciones a dicho tribunal.

Doctrina / criterio relevante

En conflictos de competencia, cuando hay defectos formales en la traba de la contienda, la CSJN puede prescindir de ellos por razones de economía y celeridad procesal (Fallos:329:5686).
Para fijar competencia, debe atenderse al lugar donde se desarrollaron actos con relevancia típica (Fallos:329:1905).
En el caso, corresponde atribuir competencia al tribunal que se encuentra en mejores condiciones para continuar la causa: aquel en cuyo territorio se encuentra la sucursal bancaria destino del dinero, donde se domicilia el titular de la cuenta y donde no se desconocieron las transferencias.

Señales para favorabilidad

Favorable para la defensa si el imputado está domiciliado o tiene vinculación territorial con el Departamento Judicial de Morón (PBA): la causa se radica allí, facilitando el acceso al tribunal.
Desfavorable para la defensa si está domiciliada en CABA: deberá trasladarse a Morón.
Mixto según la estrategia de la parte: el criterio de "mejores condiciones para investigar" puede beneficiar o perjudicar según la ubicación de pruebas y testigos.
No relacionado si el caso futuro no involucra conflicto de competencia territorial por delitos informáticos con actos en múltiples jurisdicciones.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - Vázquez, Graciela Beatriz y otros NN: Barroni, Elías Daniel s/incidente de incompetencia, 07/12/2021, CCC 004019/2019/1/CS001, URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7715261

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.