Incidente Nº 1 - Denunciante: Viglierchio, Santiago y Otro Imputado: Cuneo Castro Rappa, Leandro s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 022979/2021/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: VIGLIERCHIO, SANTIAGO Y OTRO IMPUTADO: CUNEO CASTRO RAPPA, LEANDRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Unicidad (firma: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti)
• Fecha: 17/08/2023
• Jurisdicción: C.A.B.A. (conflicto CABA vs. PBA)
• Fuero: Competencia (penal)
• Ámbito: Nacional
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7868491

Tags para análisis posterior

competencia penal, conflicto negativo, defraudación con tarjeta corporativa, uso indebido de plástico, domicilio social damnificada, cuenta bancaria en CABA, doctrina de la real naturaleza del delito, CSJN, favorable a justicia nacional, favorable a empresa damnificada.

Hechos y conflicto

Santiago Viglierchio, en representación de “SA SA”, denunció que Leandro Cuneo Castro Rappa defraudó a la empresa usando sin autorización la tarjeta corporativa Visa del HSBC (31/05/2018 a 04/11/2019). Tras ser despedido el 31/05/2018, no restituyó el plástico y continuó abonando gastos personales por $415.000. El juez nacional (N°52) se declaró incompetente por territorio (domicilio de la empresa en Vicente López, PBA). El juez provincial (Garantías N°1, San Isidro) rechazó, argumentando que la cuenta bancaria debitada está en CABA, donde también tienen domicilio la empresa damnificada y el imputado. La contienda fue elevada a la CSJN.

Cuestión jurídica

Determinar la competencia territorial en una causa por uso indebido de tarjeta corporativa, cuando el domicilio social de la damnificada está en PBA pero la cuenta bancaria debitada y el domicilio del imputado están en CABA.

Decisión y resultado

La CSJN, conforme al dictamen del Procurador General interino, declaró que debe continuar conociendo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 52 (CABA). Remite las actuaciones a dicho juzgado y ordena comunicación al Juzgado de Garantías n° 1 de San Isidro (PBA). Resultado: favorable a la justicia nacional y a la empresa damnificada (por mantener la investigación en CABA).

Doctrina / criterio relevante

• Para resolver conflictos de competencia penal debe estarse a la real naturaleza del delito y las circunstancias de su comisión, sin atarse a la calificación legal provisoria (Fallos: 244:303; 310:2755; 316:2374).
• En el caso, si bien hubo omisión de restituir la tarjeta, el objeto procesal es el uso indebido del plástico para gastos personales post-despido. Correspondió a la justicia nacional porque: (a) la empresa damnificada tiene su domicilio social en CABA, (b) la cuenta bancaria debitada está radicada en CABA, y (c) el imputado se domicilia en CABA.

Señales para favorabilidad

• Favorable si la parte busca radicar o mantener la investigación en la justicia nacional (CABA) en delitos donde el lugar de la cuenta bancaria debitada y el domicilio del imputado y/o damnificada estén en CABA, aunque el domicilio social de la empresa damnificada esté en provincia.
• Desfavorable si la parte pretende la competencia provincial (PBA) basada exclusivamente en el domicilio social de la damnificada o en el lugar donde debía restituirse la tarjeta.
• Mixto si existe otro factor territorial relevante no considerado (ej. lugar de la contratación original).
• No relacionado si el conflicto versa sobre otra materia penal, otro tipo de fraudes o delitos.

Cita sugerida

CSJN, “Incidente Nº 1 - Denunciante: Viglierchio, Santiago y otro imputado: Cuneo Castro Rappa, Leandro s/incidente de incompetencia” (CCC 022979/2021/1/CS001), 17/08/2023. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7868491