Incidente Nº 1 - Denunciante: Vila Barrios, Luis Bernardo y Otro Imputado: Monti, Alexandro Guillermo s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 30/04/2025)

Datos de identificación y cita

Número / expediente: CCC 031317/2022/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: VILA BARRIOS, LUIS BERNARDO Y OTRO IMPUTADO: MONTI, ALEXANDRO GUILLERMO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Sala: Unicidad (firman Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti)
Fecha: 30/04/2025
Jurisdicción: C.A.B.A. / Nacional
Fuero: Competencia (penal)
Ámbito: NACIONAL
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8082041

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: estafa virtual hechos clave: compra Facebook, transferencia bancaria, IP no investigada normas: art. 24 inc. 7° dto-ley 1285/58 doctrina: trazabilidad del dinero, direcciones IP como indicio de competencia resultado: devuelve al tribunal nacional parte favorecida: justicia nacional (CABA) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Denuncia: V.B. creyó comprar un repuesto en Facebook, transfirió dinero y fue estafado. Se inicia causa en Juzgado Nacional en lo Criminal N° 61 (CABA). El juez nacional se declara incompetente porque el dinero se percibió fuera de CABA. El Juzgado de Garantías N° 2 de Junín (PBA) rechaza la atribución por falta de investigación suficiente (no se determinó lugar de la maniobra). Se traba contienda negativa.

Cuestión jurídica

¿Qué tribunal es competente para investigar una estafa virtual cuando el denunciante transfirió dinero desde CABA pero los fondos fueron percibidos en otra jurisdicción, y no se completó la trazabilidad ni se investigaron direcciones IP?

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador General interino, declara que el incidente debe enviarse al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61 (CABA). No define competencia definitiva, sino que ordena a la justicia nacional que previno asumir jurisdicción y completar la investigación (trazabilidad del dinero, direcciones IP, antenas de telefonía) para luego resolver.

Doctrina / criterio relevante

El lugar de radicación de la cuenta bancaria o el domicilio de su titular no es determinante para asignar competencia si no hay indicios adicionales que vinculen a esa persona con el delito. Para estafas virtuales debe investigarse: trazabilidad completa del dinero (extracciones, retransmisiones), direcciones IP desde las que se gestionó la cuenta de red social, y antenas de telefonía celular del número usado para el engaño. El juez que previno debe realizar las diligencias necesarias antes de declinar competencia (Fallos 333:596).

Señales para favorabilidad

Favorable para quien litiga en la justicia nacional de CABA (denunciante): la Corte ordena que la investigación continúe en el fuero nacional y no se remita a la provincia, posponiendo la decisión de competencia hasta completar diligencias. Desfavorable para quien busca que la causa pase a la justicia bonaerense (imputado con domicilio o cuenta en Junín). Mixto en tanto no resuelve definitivamente la competencia sino que impone una carga probatoria al tribunal nacional.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - Denunciante: Vila Barrios, Luis Bernardo y otro Imputado: Monti, Alexandro Guillermo s/Incidente de Incompetencia" (CCC 031317/2022/1/CS001), 30/04/2025. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8082041

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.