Incidente Nº 1 - Denunciante: Warnes, Arturo Ignacio y Otros Imputado: Barrera, Diego Gaston y Otros s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 040799/2018/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: WARNES, ARTURO IGNACIO Y OTROS IMPUTADO: BARRERA, DIEGO GASTON Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
• Sala: Pleno
• Fecha: 23/03/2021
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: COMPETENCIA (Penal Económico)
• Ámbito: NACIONAL
• Magistrados: ROSENKRANTZ, HIGHTON, MAQUEDA, LORENZETTI, ROSATTI
• ID fuente: AFA-CSJN-7651121
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7651121

Tags para análisis posterior

• Materia: Penal Económico | Competencia | Cheques
• Contingencia: Conflicto negativo de competencia entre justicia penal ordinaria (CABA) y justicia provincial (Buenos Aires)
• Hechos clave: Entrega de cheques de pago diferido en pago de hacienda; frustración de cobro por diferencias contractuales
• Normas: No se citan normas específicas en el fallo; se aplica doctrina sobre cheques de pago diferido (Fallos: 324:3463; 326:347; 328:3958; 329:5724)
• Doctrina: Los cheques de pago diferido son instrumentos de crédito, no de pago; su entrega no implica simultaneidad necesaria para configurar estafa
• Resultado: Declaración de competencia a favor de la Justicia Nacional en lo Penal Económico
• Parte favorecida: Justicia Nacional en lo Penal Económico (fuero especializado)
• Parte perjudicada: Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y Justicia provincial de Dolores (Buenos Aires) (ambas declinaron competencia)
• Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

La causa investiga a Arturo Ignacio W. y Guillermo Ignacio W., titulares de un establecimiento agropecuario, quienes entregaron cheques de pago diferido a productores como pago por hacienda. El cobro de los cheques se frustró por diferencias entre las partes contratantes. Se suscitó un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 12 (CABA) y el Juzgado de Garantías Nº 5 de Dolores (Provincia de Buenos Aires). La jueza nacional declinó por considerar que los hechos ocurrieron en extraña jurisdicción. El juez provincial rechazó la atribución por prematura.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero es competente para investigar la conducta de entrega de cheques de pago diferido cuyo cobro se frustró, cuando no se ha configurado el delito de estafa por falta de simultaneidad.

Decisión y resultado

La CSJN, por remisión al dictamen del Procurador General interino, declaró competente a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, ordenando remitir la causa a la cámara de apelaciones de dicho fuero. Hizo saber a ambos juzgados involucrados.

Doctrina / criterio relevante

Los cheques de pago diferido son instrumentos de crédito, no de pago. Su entrega como contraprestación no implica simultaneidad, elemento necesario para configurar el delito de estafa (según Fallos: 324:3463; 326:347; 328:3958; 329:5724). La competencia corresponde a la justicia penal económica porque en esta ciudad se encuentran los bancos girados.

Señales para favorabilidad

• Favorable para quien invoque: (1) la competencia del fuero penal económico en casos de cheques de pago diferido; (2) la doctrina de que la entrega de cheques de pago diferido no configura estafa por falta de simultaneidad.
• Desfavorable para quien intente radicar la causa en fuero penal ordinario o provincial basándose en la ubicación de las partes contratantes o la naturaleza del pago.
• Mixto/No relacionado: Si el caso futuro no involucra cheques de pago diferido o conflicto de competencia, el fallo no es directamente aplicable.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: WARNES, ARTURO IGNACIO Y OTROS IMPUTADO: BARRERA, DIEGO GASTON Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", 23/03/2021, CCC 040799/2018/1/CS001, ID AFA-CSJN-7651121, URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7651121.