Incidente Nº 1 - Imputado: Abitbol, Maria Valentina Eduviges s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 078033/2018/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - ABITBOL, MARIA VALENTINA EDUVIGES s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Plenario
• Fecha: 19/03/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A. / nacional
• Fuero: Competencia penal
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (firman); Procuración: Casal (dictamen 21/03/2023)
• URL: sjconsulta.csjn.gov.ar (ID 7934061)

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia penal, delito informático, transferencia bancaria no autorizada
• Contingencia: Conflicto negativo de competencia entre justicia nacional y provincial (Buenos Aires)
• Hechos clave: Uso no autorizado de datos bancarios ajenos para transferir fondos a cuenta propia; imputada domiciliada en La Matanza; acceso a home banking desde ese lugar; cuenta destino en CABA; cuenta origen víctima en La Matanza
• Normas: No se citan explícitamente; se aplica doctrina de Fallos:329:1905 (economía procesal y lugar de actos típicos)
• Doctrina: La competencia se define por razones de economía procesal y considerando los lugares donde se desarrollaron actos con relevancia típica; prevalece el domicilio del imputado y lugar de acceso al sistema sobre la ubicación de la cuenta destino.
• Resultado: Competencia de la justicia provincial (Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial La Matanza, PBA)
• Parte favorecida: Imputada (María Valentina Eduviges Abitbol) – al radicar la causa en su jurisdicción domiciliaria
• Parte perjudicada: Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional (Juzgado N° 60)
• Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Se investiga a Abitbol por usar sin autorización los datos de la cuenta bancaria (BBVA) de Carmelo Antonio C. para transferirse dinero a una cuenta propia en el Banco Piano. El juez nacional declinó competencia por considerar que la maniobra ocurrió casi en su totalidad fuera de CABA. El juez provincial rechazó la atribución argumentando que el acto de disposición patrimonial perjudicial (cuenta destino) está en CABA. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional o provincial) debe continuar entendiendo en la causa por el delito de transferencia no autorizada de fondos bancarios.

Decisión y resultado

La CSJN, conforme al dictamen del Procurador General interino, declara que debe continuar entendiendo el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Se remiten las actuaciones a dicho juzgado y se hace saber al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60.

Doctrina / criterio relevante

Para resolver conflictos de competencia en delitos cometidos mediante acceso informático, deben ponderarse razones de economía procesal y los distintos lugares donde se desarrollaron actos con relevancia típica. En el caso, prevalece la competencia del lugar del domicilio de la imputada, desde donde accedió al home banking, y donde está la sucursal de la cuenta de origen de la víctima, sobre la ubicación de la cuenta destino (CABA).

Señales para favorabilidad

• Favorable a la parte que pretenda radicar la causa en la provincia de Buenos Aires (domicilio del imputado, lugar de acceso y cuenta origen).
• Desfavorable a quien pretenda mantener la competencia de la justicia nacional en lo criminal de CABA (cuenta destino).
• Mixto: No aplica.
• No relacionado: No aplica.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - ABITBOL, MARIA VALENTINA EDUVIGES s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, 19/03/2024, CCC 078033/2018/1/CS001, ID 7934061.