Incidente Nº 1 - Imputado: los Mallines S.r.l y Otros s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 21/12/2023)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: FSM 011746/2018/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - IMPUTADO: LOS MALLINES S.R.L Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), por remisión del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9 y Juzgado de Garantías N° 1 de Morón
Fecha: 21/12/2023
Jurisdicción: C.A.B.A. (con competencia dirimida en Provincia de Buenos Aires)
Fuero: Competencia (Penal)
Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (firman digitalmente)
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7920381
Dictamen: Procurador General de la Nación interino (Eduardo Ezequiel Casale, 25/09/2020)

Tags para análisis posterior

Materia: Penal económico, competencia, cheques de pago diferido
Contingencia: Conflicto negativo de competencia
Hechos clave: Presentación al cobro de cheques rechazados por falta de fondos, banco girado en El Palomar
Normas: Art. 302 Código Penal (infracción art. 302)
Doctrina: Competencia determinada por domicilio del banco girado (Fallos: 324:3463; 326:347; 328:3958; 329:5724)
Resultado: Declaración de competencia a favor del juzgado provincial (Morón)
Parte favorecida: Juzgado de Garantías N° 1 de Morón (provincia de Buenos Aires)
Parte perjudicada: Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9
Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Daniel Eduardo B denunció la presentación al cobro de cheques de pago diferido recibidos a cambio de mercadería, que fueron rechazados por falta de fondos en la cuenta. El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9 declinó competencia por el domicilio del banco girado (El Palomar). El Juzgado de Garantías N° 1 de Morón rechazó la atribución por considerarla prematura y por posible estafa. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente para investigar la presunta infracción al art. 302 del CP (cheques sin fondos): si el nacional (por la materia penal económica) o el provincial (por el lugar de cumplimiento de la obligación).

Decisión y resultado

La CSJN, conforme al dictamen del Procurador General, declaró competente al Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Morón, Provincia de Buenos Aires. Remitió las actuaciones a ese tribunal y ordenó comunicación al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9.

Doctrina / criterio relevante

La competencia en causas por cheques de pago diferido sin fondos corresponde al tribunal con jurisdicción en el domicilio del banco girado (Fallos: 324:3463; 326:347; 328:3958; 329:5724). En el caso, el banco girado está en El Palomar (provincia de Buenos Aires), por lo que es competente el juzgado provincial.

Señales para favorabilidad

Favorable a la jurisdicción provincial y a la parte que sostenga la competencia del tribunal del domicilio del banco girado.
Desfavorable a la competencia de la justicia nacional en lo penal económico cuando el banco girado está en provincia.
Útil para dirimir conflictos de competencia en casos de cheques rechazados, con análoga ubicación del banco girado.

Cita sugerida

CSJN, “Incidente Nº 1 - IMPUTADO: LOS MALLINES S.R.L Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA”, 21/12/2023, Expte. FSM 011746/2018/1/CS001. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7920381.

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.