Incidente Nº 1 - Imputado: Sanchez, David Eloy s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número / expediente: CCC 58547/2016/1/CS1 (CSJN)
• Carátula: Sánchez, David Eloy s/ defraudación informática (art. 173, inc. 16 del C.P.)
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Fecha: 12/12/2019
• Jurisdicción: C.A.B.A. (conflicto con PBA)
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Carlos Fernando Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco (con remisión al dictamen del Procurador General interino Eduardo Ezequiel Casal)
• ID fuente: AFA-CSJN-7569233
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7569233

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia penal
• Contingencia: Conflicto negativo de competencia
• Hechos clave: Defraudación informática, transferencias bancarias, retiro por ventanilla, sucursal Ituzaingó (PBA)
• Normas: art. 173 inc. 16 CP
• Doctrina: Economía procesal, lugar de consumación, mejor posición investigativa
• Resultado: Competencia del Juzgado de Garantías N°2 de Morón, PBA
• Parte favorecida: Justicia provincial (PBA)
• Parte perjudicada: Justicia nacional (CABA)
• Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Dos personas obtuvieron mediante ardid informático datos de cuentas de clientes del Banco Galicia, transfirieron dinero a cuentas propias abiertas en la sucursal Ituzaingó (PBA) y lo retiraron por ventanilla. El juez nacional declinó competencia por considerar consumación en territorio provincial. El juez local la rechazó por no determinarse el lugar de acceso a internet y por estimar los hechos independientes.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente para investigar una defraudación informática cuando los actos típicos se desarrollan en distintas jurisdicciones.

Decisión y resultado

La CSJN declaró competente al Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Morón, Provincia de Buenos Aires. Remitió la causa a ese tribunal, con notificación al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°32.

Doctrina / criterio relevante

Para resolver conflictos de competencia en delitos informáticos, debe atenderse a razones de economía procesal y al lugar donde se desarrollaron actos con relevancia típica. Corresponde declarar competente al juez local cuando en su ámbito territorial se encuentra la sucursal bancaria donde se transfirió y retiró el dinero, y además allí se domicilian y trabajan los imputados, pues está en mejores condiciones para continuar la causa.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para quien sostenga competencia provincial en delitos informáticos cuando la consumación (retiro del dinero) ocurre en territorio provincial y los imputados están domiciliados allí.
• DESFAVORABLE para quien defienda competencia nacional basada en el lugar de acceso a internet o en la sede central del banco damnificado.
• MIXTO si se argumenta que el criterio de la CSJN prioriza la concentración de actos típicos y la economía procesal sobre el lugar de la acción informática.

Cita sugerida

CSJN, "Sánchez, David Eloy s/ defraudación informática", 12/12/2019, CCC 58547/2016/1/CS1. URL: [enlace]