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titulo: "Incidente Nº 1 -  Imputado: The Investment Company S.A. s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional"
fecha: 17/09/2020
fuero: Competencia
numero: "CCC 035154/2018/1/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7579331
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-1-imputado-the-investment-company-s-a-s-incidente-de-incompetencia-35610646-e614-4fbb-893c-36db6270183f
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 1 -  Imputado: The Investment Company S.A. s/Incidente de Incompetencia

CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional · 17/09/2020

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/Expediente:** CCC 035154/2018/1/CS001
- **Carátula:** Incidente Nº 1 - IMPUTADO: THE INVESTMENT COMPANY S.A. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
- **Fecha:** 17/09/2020
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.
- **Fuero:** Competencia
- **Magistrados:** Maqueda (Presidente), Lorenzetti, Rosatti, Rosenkrantz (disidencia), Highton de Nolasco (disidencia)
- **URL:** sjconsulta.csjn.gov.ar (ID: 7579331)

## Tags para análisis posterior
`competencia` `administración fraudulenta` `intermediación financiera` `art. 310 CP` `inversión exterior` `conflicto de competencia` `Juzgado Criminal y Correccional` `Juzgado Penal Económico` `denunciante inversor` `PROCELAC` `CSJN` `resultado: favorable a justicia ordinaria`

## Hechos y conflicto
Gustavo Horacio Vergniaud contrató a Alejandro Martín Felices y The Investment Company S.A. para invertir dinero en el exterior (cuentas en Suiza y EE.UU.). Al intentar repatriar los fondos, le informaron que la cuenta estaba cerrada sin saldo. Denunció por administración fraudulenta. El Juzgado Criminal n°44 se declaró incompetente por entender que correspondía al fuero penal económico (art. 310 CP). El Juzgado Penal Económico n°4 rechazó la competencia. Se trabó contienda.

## Cuestión jurídica
Determinar qué juzgado (Criminal y Correccional o Penal Económico) es competente para investigar la denuncia por presunta administración fraudulenta vinculada a intermediación financiera no autorizada.

## Decisión y resultado
La CSJN (por mayoría, con disidencias de Rosenkrantz y Highton) **declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 44** (el que previno), remitiendo las actuaciones a ese tribunal. El Procurador General interino dictaminó que faltaban pruebas suficientes para individualizar la hipótesis del art. 310 CP, correspondiendo continuar la investigación en el fuero donde acudió el denunciante.

## Doctrina / criterio relevante
- Para definir competencia, debe estarse a la hipótesis delictiva provisoria que surja de las constancias.
- Si no hay elementos suficientes para encuadrar el hecho en un delito de competencia especial (penal económico), corresponde que siga investigando el juez que previno y ante quien acudió el denunciante.
- La falta de certeza inicial sobre la calificación legal no impide que el juez ordinario investigue, sin perjuicio de reenviar al fuero especial si surgen nuevos elementos.

## Señales para favorabilidad
- **FAVORABLE** para quien sostenga que el fuero criminal ordinario es competente para investigar hechos de inversión/administración fraudulenta en el exterior, mientras no se acredite la intermediación financiera no autorizada.
- **DESFAVORABLE** para quien pretenda radicar la causa en el fuero penal económico sin pruebas concretas de infracción al art. 310 CP.
- **MIXTO/NO RELACIONADO** si el caso futuro involucra hechos claramente encuadrables en la ley de mercado de capitales.

## Cita sugerida
CSJN, "Incidente Nº 1 - IMPUTADO: THE INVESTMENT COMPANY S.A. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", 17/09/2020, CCC 035154/2018/1/CS001. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7579331

## Cómo citar

Incidente Nº 1 -  Imputado: The Investment Company S.A. s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 17/09/2020, CCC 035154/2018/1/CS001.