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titulo: "Incidente Nº 1 -  Nn: Ibañez, Nelson Fabian s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional"
fecha: 24/04/2025
fuero: Competencia
numero: "CCC 051594/2020/1/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8079931
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-1-nn-ibanez-nelson-fabian-s-incidente-de-incompetencia-95d4eec9-2758-4ee0-8bf4-108a992412ba
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 1 -  Nn: Ibañez, Nelson Fabian s/Incidente de Incompetencia

CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional · 24/04/2025

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/Expediente:** CCC 051594/2020/1/CS001
- **Carátula:** Incidente Nº 1 - NN: IBAÑEZ, NELSON FABIÁN s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
- **Sala:** Plenario (votos: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti)
- **Fecha:** 24/04/2025
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.
- **Fuero:** Competencia penal
- **Ámbito:** Nacional
- **URL:** sjconsulta.csjn.gov.ar (ID: 8079931)
- **Dictamen:** Procurador General interino Eduardo Casal (25/03/2025)

## Tags para análisis posterior
`materia: competencia penal` `contingencia: incompetencia territorial` `hechos clave: estafa informática, cuentas bancarias intermediarias, trazabilidad insuficiente` `normas: art. 24 inc. 7° DL 1285/58` `doctrina: investigador natural, cuentas de paso, notitia criminis imprecisa` `resultado: rechaza incompetencia, mantiene juzgado nacional` `parte favorecida: denunciante (justicia nacional previno)` `parte perjudicada: defensa de imputado (si pretendía fuero provincial)` `fuente: CSJN`

## Hechos y conflicto
Denuncia de E.A.G.: a través de Facebook y WhatsApp, un falso empleado bancario lo indujo a realizar seis transferencias ($125.000) a cuenta de N.F.I., y además le sustrajeron $110.000 a cuenta de M.E.D. Las cuentas destinatarias se abrieron en Banco Macro (sucursal Tucumán) y sus titulares domicilian en San Miguel de Tucumán. La línea telefónica usada tiene facturación en Corrientes; la IP del día del hecho se geolocalizó en San Luis. El juzgado nacional declinó competencia a favor de la justicia de Tucumán; el juez provincial rechazó por falta de certeza sobre autoría de los titulares. Se trabó contienda negativa.

## Cuestión jurídica
Determinar qué tribunal (nacional o provincial) es competente territorialmente para investigar una estafa informática cuando los únicos vínculos con la provincia son las cuentas bancarias destinatarias, sin otros indicios que vinculen a sus titulares con el hecho.

## Decisión y resultado
La CSJN, por remisión al dictamen del Procurador Casal, **declara que debe continuar investigando el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 14 (previno)**. Rechaza la incompetencia territorial, ordena enviar el incidente a ese juzgado y comunicar al Colegio de Jueces del Fuero Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán.

## Doctrina / criterio relevante
1. **Investigación preliminar insuficiente**: no hay elementos para ejercer la facultad del art. 24 inc. 7° DL 1285/58 (fijar competencia de oficio).  
2. **Cuentas bancarias intermediarias**: en fraudes similares, los autores usan cuentas de terceros ajenos a la maniobra (suplantación de identidad, cuentas inactivas). Por ello, el lugar de radicación o domicilio del titular no es determinante sin otros indicios de vinculación al delito.  
3. **Necesidad de mayor investigación**: corresponde al juzgado que previno (nacional) profundizar la pesquisa (trazabilidad del dinero, datos del usuario de Facebook, antenas de telefonía) antes de definir competencia (Fallos: 333:596).

## Señales para favorabilidad
- **Favorable para el denunciante** (quien denunció en la justicia nacional): la causa no se archiva ni se envía a otra jurisdicción; se mantiene en el juzgado donde concurrió a hacer valer sus derechos.  
- **Desfavorable para la defensa del imputado** (si pretendía fuero provincial): rechaza el cambio de competencia a Tucumán.  
- **Mixto**: el fallo no resuelve el fondo ni declara la culpabilidad; solo fija que la investigación continúe en sede nacional hasta tener más elementos.  
- **Útil como precedente** para casos de estafa informática donde el único nexo territorial sean cuentas bancarias de presuntos terceros o “mulas” sin indicios de participación.

## Cita sugerida
*Incidente Nº 1 – NN: Ibañez, Nelson Fabián s/ incidente de incompetencia*, CCC 051594/2020/1/CS001, CSJN, 24/04/2025, ID 8079931.

## Cómo citar

Incidente Nº 1 -  Nn: Ibañez, Nelson Fabian s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 24/04/2025, CCC 051594/2020/1/CS001.