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titulo: "Incidente Nº 1 -  NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "FRE - Justicia Federal de Resistencia"
fecha: 08/07/2020
fuero: Competencia
numero: "FRE 014091/2017/1/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7585111
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-1-nn-n-n-s-incidente-de-incompetencia-0ceee621-42b9-4abd-a819-2cbc362a793c
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 1 -  NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA

FRE - Justicia Federal de Resistencia · 08/07/2020

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/Expediente:** FRE 014091/2017/1/CS001  
- **Carátula:** Incidente Nº 1 - NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA  
- **Tribunal:** CSJN (por remisión al dictamen del Procurador General interino)  
- **Sala:** Unánime (votan Lorenzetti y Rosatti)  
- **Fecha:** 08/07/2020  
- **Jurisdicción:** CABA  
- **Fuero:** Competencia  
- **Ámbito:** Nacional  
- **Magistrados:** Lorenzetti, Rosatti (firmantes); Casal (Procurador General interino)  
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7585111  

## Tags para análisis posterior
`materia: competencia penal` `contingencia: conflicto negativo de competencia` `hechos clave: lavado de activos, conexidad, declinatoria imprecisa` `normas: art. 303 CP, art. 248 CP` `doctrina: unidad de juzgamiento para hechos conexos` `resultado: devolución al juzgado federal declinante` `parte favorecida: Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña (recibe la causa)` `parte perjudicada: Juzgado de Garantías N°2 de Mar del Plata (pierde el caso)` `fuente: CSJN`

## Hechos y conflicto
- Se inicia por un correo electrónico que denuncia maniobras de lavado de activos (art. 303 CP) del grupo empresarial S, con inversionistas y funcionarios públicos en Mar del Plata.  
- El Juzgado de Garantías N°2 de Mar del Plata declina parcialmente a favor del fuero federal (Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata), que a su vez declina al Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) por conexidad con la causa “Carbón Blanco” (lavado de activos por narcotráfico).  
- Este último se declara incompetente: considera que los hechos contra funcionarios públicos deben ser investigados por la justicia ordinaria de Mar del Plata.  
- El juzgado local insiste y eleva el conflicto a la CSJN.

## Cuestión jurídica
Determinar qué tribunal es competente para investigar los hechos de lavado de activos con intervención de funcionarios públicos, cuando existe una declinatoria imprecisa y posible conexidad con otra causa federal.

## Decisión y resultado
- La CSJN remite al dictamen del Procurador General interino y **declara que debe enviarse el incidente al Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña** para que continúe el trámite y resuelva con mayor precisión la conexidad.  
- **Resultado:** Favorable al juzgado federal de Chaco (conserva la causa) y desfavorable al juzgado provincial de Mar del Plata.

## Doctrina / criterio relevante
- En casos de íntima vinculación de hechos, es conveniente que sean juzgados por un único tribunal para evitar resoluciones contradictorias (cita Fallos: 315:1617, 318:182, 319:82).  
- La declinatoria debe ser precisa; si es genérica e indeterminada, corresponde que el tribunal que declinó continúe la investigación.

## Señales para favorabilidad
- **Favorable** a la parte que sostiene la competencia del fuero federal de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) para investigar hechos conexos de lavado de activos.  
- **Desfavorable** a la parte que busca la investigación por la justicia ordinaria de Mar del Plata (provincial).  
- **Útil para argumentar conexidad y unidad de juzgamiento** en casos de lavado de activos vinculados a narcotráfico y corrupción de funcionarios.

## Cita sugerida
CSJN, *“Incidente Nº 1 - NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA”* (FRE 014091/2017/1/CS001), 08/07/2020. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7585111

## Cómo citar

Incidente Nº 1 -  NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, CSJN, 08/07/2020, FRE 014091/2017/1/CS001.