Incidente Nº 1 - NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: FSM 031979/2022/1/CS001 (Incidente Nº 1)
• Carátula: N.N. s/ incidente de incompetencia
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Fecha: 24/09/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A. | Fuero: Competencia | Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (voto unánime). Dictamen del Procurador General interino Casal (01/08/2023)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7999431

Tags para análisis posterior

materia: competencia; contingencia: conflicto negativo de competencia; hechos clave: lavado de activos origen delito común, falsificación documento privado, estafa procesal; normas: ley 25.246, doctrina Fallos 326:4530; doctrina: remisión al precedente "Renga" (Competencia N° 138, L. XLIX); resultado: competencia provincial confirmada; parte favorecida: Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro (provincial); parte perjudicada: Juzgado Federal N° 1 de San Isidro (federal); fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro y el Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro (PBA) para investigar a Sebastián G B por los delitos de falsificación y uso de documento privado, estafa procesal y lavado de activos. La controversia se circunscribe a la competencia material del delito de lavado de activos, cometido durante la vigencia de la ley 25.246, con dinero presuntamente proveniente de un delito común. El juez federal se declaró incompetente; el provincial sostuvo su incompetencia, generando la contienda.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (federal o provincial) es competente para investigar el delito de lavado de activos de origen ilícito cuando el dinero proviene de un delito común cometido durante la vigencia de la ley 25.246.

Decisión y resultado

La CSJN, por unanimidad y conforme al dictamen del Procurador General interino, declaró que debe continuar conociendo las actuaciones el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, provincia de Buenos Aires (fuero provincial). Remite las actuaciones a dicho tribunal y ordena hacer saber al Juzgado Federal N° 1 de San Isidro.

Doctrina / criterio relevante

Se aplica la doctrina de Fallos 326:4530 y el precedente "Renga, Francisco s/ competencia" (CSJN, 01/07/2014): cuando el lavado de activos tiene origen en un delito común (no federal) y fue cometido durante la vigencia de la ley 25.246, la competencia para investigar el lavado corresponde a la justicia provincial, sin perjuicio de lo que resulte con posterioridad (ej. descubrimiento de conexidad federal). No se hace lugar a la competencia federal por el mero hecho de que se trate de lavado de activos; el origen delictivo común determina la competencia provincial.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para la parte que sostiene la competencia de la justicia provincial en delitos de lavado de activos originados en delitos comunes, bajo la ley 25.246.
• DESFAVORABLE para la parte que pretende la intervención de la justicia federal en esos mismos supuestos.
• MIXTO si en un caso futuro el lavado deriva de un delito federal (ej. narcotráfico, contrabando).
• NO RELACIONADO si el delito precedente es de competencia federal o la ley aplicable es posterior (ley 27.739, que modificó la competencia en lavado).

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - NN s/ incidente de incompetencia (FSM 031979/2022/1/CS001), 24/09/2024. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7999431