Incidente Nº 1 - NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 048130/2017/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Pleno
• Fecha: 19/11/2020
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (Penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosenkrantz (Presidente, disidencia), Highton de Nolasco (Vicepresidenta, disidencia), Lorenzetti, Maqueda, Rosatti
• Procurador interviniente: Eduardo Ezequiel Casal
• ID fuente: AFA-CSJN-7618491
• URL: Documento CSJN
• Precedente citado: "José Mármol 824 (ocupantes de la finca)" (Fallos: 341:611)

Tags para análisis posterior

materia:competencia, contingencia:conflicto_negativo_de_competencia, hechos_clave:usurpación_de_identidad, hechos_clave:fotocopia_de_DNI_falso, hechos_clave:falsificación_documental, normas:leyes_de_competencia_federal, doctrina:remisión_a_precedente, resultado:competencia_federal, parte_favorecida:Juzgado_Federal_12, parte_perjudicada:Juzgado_Nacional_Correccional_18, fuente:CSJN

Hechos y conflicto

Se investiga a Verónica Andrea G. por usurpar la identidad de María Candela L., utilizando una fotocopia de un falso DNI para gestionar apertura de cuenta bancaria, tarjetas de crédito y un préstamo en empresas de CABA. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18 se declaró incompetente por afectar intereses nacionales. El Juzgado Federal N° 12 rechazó la atribución por no acreditarse adulteración de un instrumento físico. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (ordinario nacional o federal) es competente para investigar la falsificación y uso de un documento público (DNI) mediante fotocopia, con fines de estafa.

Decisión y resultado

La CSJN, por mayoría (remisión al dictamen del Procurador), declaró que debe entender el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12. El Presidente Rosenkrantz y la Vicepresidenta Highton de Nolasco disintieron, remitiendo a sus votos en disidencia del precedente "José Mármol 824", y sostuvieron que el incidente debe enviarse a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Doctrina / criterio relevante

• La falsificación o uso ilegítimo de un DNI (aunque sea fotocopia) afecta intereses federales, por lo que la competencia corresponde al fuero de excepción (remisión al precedente "José Mármol 824" y a dictamen CSJ 1110/2014).
• El extravío previo del DNI y la utilización de datos apócrifos en una fotocopia son suficientes para radicar la causa en el fuero federal.

Señales para favorabilidad

• Favorable para quien invoque competencia federal en delitos que involucren falsificación o uso de documentos públicos (DNI), incluso si el soporte es una fotocopia.
• Desfavorable para quien pretenda radicar la causa en la justicia ordinaria nacional basándose en la falta de un instrumento físicamente adulterado.
• Útil para conflictos de competencia con hechos análogos (usurpación de identidad + falsificación documental leve).

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 1 - NN: N.N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", CCC 048130/2017/1/CS001, 19/11/2020, ID AFA-CSJN-7618491. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7618491.