Incidente Nº 1 - Nn: Requerimiento de Instruccion Penal s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: FCR 011230/2020/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - NN: REQUERIMIENTO DE INSTRUCCION PENAL s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Unicidad (fallo de la Corte en pleno)
• Fecha: 03/05/2022
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (penal)
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti. Dictamen: Procurador General interino (Casal).
• URL: Documento CSJN

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: denuncia trata, menor boliviana, ausencia de explotación normas: arts. 145 bis y ter CP, Ley 26.364 (texto Ley 26.842) doctrina: competencia federal restrictiva y excepcional resultado: declara competencia provincial parte favorecida: justicia provincial parte perjudicada: justicia federal fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Denuncia anónima (línea 145) señaló que una menor boliviana de 15/16 años estaba retenida en una vivienda en Comodoro Rivadavia, traída para cuidar a una mujer con cáncer fallecida. La justicia federal investigó (allanamiento, testimonio, pericias psicológicas). La menor declaró relación familiar con el hombre, libre ingreso/egreso, tristeza por muerte de madre, no quería salir por pandemia e inseguridad. No surgió explotación sexual/laboral. El juez federal declinó competencia (arts. 145 bis y ter CP). El juez provincial rechazó por prematura. Se trabó conflicto negativo.

Cuestión jurídica

Determinar si la investigación corresponde a la justicia federal (por posible trata de personas) o a la provincial (por descartarse hipótesis federal).

Decisión y resultado

La CSJN declaró competente al Colegio de Jueces Penales de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia (justicia provincial). Remitió las actuaciones.

Doctrina / criterio relevante

• La competencia federal es restrictiva y excepcional (cita Fallos: 316:795; 317:931; 322:2996; 323:4095).
• Si de las pruebas no surge verosímil la hipótesis de trata (Ley 26.364), corresponde la justicia provincial, sin perjuicio de la calificación que ésta le asigne a los hechos.
• El juez federal realizó medidas de prueba suficientes para descartar su competencia; no se exige certeza absoluta sino falta de verosimilitud.

Señales para favorabilidad

• Favorable si se busca sostener la competencia provincial en un caso donde se investigue un delito común descartado el federal (trata, drogas, etc.).
• Desfavorable si se pretende mantener la competencia federal invocando la mera denuncia sin indicios concretos de delito federal.
• No relacionado si el caso futuro involucra delitos federales acreditados o materia distinta (civil, comercial).
• Mixto si coexisten elementos que sugieran trata incipiente no investigada.
• Ratio útil: la falta de verosimilitud de la hipótesis federal justifica la declinatoria, incluso con investigación preliminar incompleta.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - NN: REQUERIMIENTO DE INSTRUCCION PENAL s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, 03/05/2022, FCR 011230/2020/1/CS001, disponible en enlace.